英力特：2026-013第十届董事会第三次会议决议公告

宁夏英力特化工股份有限公司 第十届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1.宁夏英力特化工股份有限公司(以下简称公司)第十届董事会 第三次会议通知于2026年3月5日以专人送达或电子邮件方式向公司 董事发出。

2.本次会议于2026 年3 月16 日在公司308 会议室召开。

3.本次会议应出席董事8人,实际出席董事8人。

4.本次会议由董事长李勇先生主持,部分高级管理人员列席。

5.本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》等规定。

二、董事会会议审议情况

1.以8 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于增补提 名第十届董事会非独立董事的议案》。

近日,眭明忠先生因工作调整原因辞去公司董事职务。为保证公 司董事会有效运行,经股东单位国能英力特能源化工集团股份有限公 司推荐,董事会提名委员会资格审查,第十届董事会第三次会议审议 通过了《关于增补提名第十届董事会非独立董事的议案》,同意提名 祁庆宁先生为公司第十届董事会非独立董事候选人,并同意将《关于 补选第十届董事会非独立董事的议案》提交公司2026年第二次临时股 东会审议。

2.以8 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于召开公

司2026 年第二次临时股东会的议案》。

《关于召开公司2026 年第二次临时股东会的通知》刊载于同日 巨潮资讯网及《证券时报》《中国证券报》。

三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

宁夏英力特化工股份有限公司董事会

2026 年3 月17 日