元成5：关于董事任命的公告

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元成环境股份有限公司 关于董事任命的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、任免基本情况

(一)任免的基本情况

公司于2026 年3 月16 日召开第六届董事会第五次会议,审议并通过了《选 举第六届董事会非独立董事的议案》。

提名王亮亮女士为公司第六届董事会非独立董事,任期期限至本届董事会任 期期满止,本次任免尚需提交2026 年第一次临时股东会审议,自相关议案审议通 过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0 股,占公司股本的0%,不是失信联 合惩戒对象。

(二)任命原因

因原董事祝昌人先生向公司董事会辞去公司董事、董事长、总经理及董事会 相关委员会委员等一切公司职务,依照《公司章程》的规定,本次拟补选王亮亮 女士为公司第六届董事会非独立董事。

(三)新任董监高人员履历(如适用)

王亮亮,女,1985 年,本科学历,中国国籍,无境外永久居留权。2007 年 10 月至2012 年6 月,在杭州元成文化传媒有限公司任市场营销专员;2012 年7 月至2019 年1 月,在元成环境股份有限公司任总经办主任;2019 年2 月至今, 在元成环境股份有限公司任采购部经理。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门 规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公

司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

(二)对公司生产、经营上的影响

本次董事提名、任命有利于公司治理结构的稳定,不会对公司生产经营产生 不利影响。

三、独立董事意见

经审阅非独立董事候选人王亮亮女士的个人履历等相关材料,未发现其有违 反《公司法》《证券法》中有关规定的情况,以及被中国证券监督管理委员会确 定为市场禁入者,并且禁入尚未解除之现象,其任职资格符合《公司法》《证券 法》和《公司章程》的相关规定,具有担任公司董事候选人所应有的资格及能力。 本次对非独立董事候选人王亮亮女士的提名符合《公司法》《证券法》《公司章 程》等有关规定,程序合法。

四、备查文件

元成环境股份有限公司第六届董事会第五次会议决议。

元成环境股份有限公司董事会

2026 年3 月16 日