锐科激光：第四届董事会第二十三次会议决议的公告

武汉锐科光纤激光技术股份有限公司

第四届董事会第二十三次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

武汉锐科光纤激光技术股份有限公司(以下简称“锐科激光”或“公司”) 于2026年3月13日10:00以通讯会议形式召开了第四届董事会第二十三次会议, 会议由公司董事长陈正兵先生召集并主持。通知已于2025 年3 月8 日以电子邮 件方式送达全体董事。公司现有董事9 人,参加表决董事9 人,公司部分高级管 理人员列席会议。会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》 (以下简称《公司法》)和《公司章程》及相关法律法规的规定,所作决议合法 有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了如下议案:

1.以9 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于调整锐科激光组 织机构及职责的议案》。

为构建集团统筹、权责清晰、标准统一、高效协同的集团化商务管控体系及 流程,强化风险控制与协同效率,现拟在锐科激光本级新设商务管理部,负责集 团化商务管理工作;同时为全面提升公司产品质量管控与技术研发能力,构建国 际公认的检测技术平台,支撑公司战略发展与市场竞争力提升,拟成立测试中心, 与品质管理部合署办公。此外嘉兴锐辉电子科技有限公司已完成工商注销程序, 现对组织机构图进行适应性调整。调整后的组织机构图见附件。

本议案已经公司第四届董事会战略委员会2026 年第一次会议审议通过。

2.以9 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于修订<武汉锐科光 纤激光技术股份有限公司总经理办公会议事规则>的议案》。

为进一步完善公司法人治理结构,建立科学规范的决策机制,提高决策质量 和效率,结合公司实际,修订了《武汉锐科光纤激光技术股份有限公司总经理办 公会议事规则》。

三、备查文件

1.公司第四届董事会第二十三次会议决议;

2.董事会战略委员会2026 年第一次会议决议。

特此公告。

武汉锐科光纤激光技术股份有限公司

董事会

2026 年3 月16 日

附件:锐科激光调整后组织机构图

股东会

战略委员会

薪酬与考核委员会

党委

董事会

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董事会秘书

经理层 审计委员会

审

行

董 事 会 办 公 室

工 艺 工 程 中

( 测 试 中 心 )

审 计 与 风 险 管

理 部

( 法 律 事 务 部

品 质 管 理

科 技 管 理

科 研 生 产

财 务 管 理

党 委 办 公 室 )

综 合 管 理 部

发 展 计 划

纪 检 工 作

商 务 管 理

人 力 资 源

证 券 管 理

供 应 链 中

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行 政 保 密 保 卫

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