安硕信息：2026年第一次临时股东会决议公告

上海安硕信息技术股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1.本次股东会无增加、变更、否决议案的情形;

2.本次股东会未涉及变更前次股东会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

1.召集人:公司董事会

2.召开方式:本次股东会采用现场投票、网络投票相结合的方式召开

3.召开时间:

(1)现场会议召开时间:2026 年3 月16 日(星期一)14:30

(2)网络投票时间:

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026 年3 月16 日9:15 -9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00;

通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2026 年3 月16 日9:15 至15:00 的任意时间。

4.股权登记日:2026 年3 月9 日

5.现场会议召开地点:上海市杨浦区国泰路11 号复旦科技园23 层会议室

6.现场会议主持人:董事长高勇先生

7.会议出席情况:

(1)股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东64 人,代表股份61,072,467 股,占公司有表决 权股份总数的44.1151%。

其中:通过现场投票的股东7 人,代表股份43,284,467 股,占公司有表决

权股份总数的31.2661%。

通过网络投票的股东57 人,代表股份17,788,000 股,占公司有表决权股份 总数的12.8490%。

(2)中小股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的中小股东58 人,代表股份188,101 股,占公司有表 决权股份总数的0.1359%。

其中:通过现场投票的中小股东2 人,代表股份101 股,占公司有表决权股 份总数的0.0001%。

通过网络投票的中小股东56 人,代表股份188,000 股,占公司有表决权股 份总数的0.1358%。

(3)公司部分董事、高级管理人员、证券事务代表及律师等相关人员出席 了本次会议,律师出具了法律意见书。会议的召集、召开与表决程序符合国家有 关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、议案审议和表决情况

本次股东会采用现场投票表决与网络投票表决相结合的方式,审议通过了以 下议案:

议案1《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》

1.01. 选举高勇先生为公司第六届董事会非独立董事

总表决情况:同意股份数:60,900,649 股,占出席本次股东会有效表决权 股份总数的99.7187%。

中小股东总表决情况:同意股份数:16,283 股,占出席本次股东会中小股 东有效表决权股份总数8.6565%。

本议案表决结果为通过,高勇先生当选为第六届董事会非独立董事。

1.02.选举姜蓬先生为公司第六届董事会非独立董事

总表决情况:同意股份数:60,898,642 股,占出席本次股东会有效表决权 股份总数的99.7154%。

中小股东总表决情况:同意股份数:14,276 股,占出席本次股东会中小股 东有效表决权股份总数7.5895%。

本议案表决结果为通过,姜蓬先生当选为第六届董事会非独立董事。

1.03.选举王和忠先生为公司第六届董事会非独立董事

总表决情况:同意股份数:60,895,952 股,占出席本次股东会有效表决权 股份总数的99.7110%。

中小股东总表决情况:同意股份数:11,586 股,占出席本次股东会中小股 东有效表决权股份总数6.1595%。

本议案表决结果为通过,王和忠先生当选为第六届董事会非独立董事。

1.04.选举虞慧晖先生为公司第六届董事会非独立董事

总表决情况:同意股份数:60,895,943 股,占出席本次股东会有效表决权 股份总数的99.7110%。

中小股东总表决情况:同意股份数:11,577 股,占出席本次股东会中小股 东有效表决权股份总数6.1547%。

本议案表决结果为通过,虞慧晖先生当选为第六届董事会非独立董事。

1.05.选举梁明俊先生为公司第六届董事会非独立董事

总表决情况:同意股份数:60,895,950 股,占出席本次股东会有效表决权 股份总数的99.7110%。

中小股东总表决情况:同意股份数:11,584 股,占出席本次股东会中小股 东有效表决权股份总数6.1584%。

本议案表决结果为通过,梁明俊先生当选为第六届董事会非独立董事。

议案2《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》

2.01.选举刘建国先生为公司第六届董事会独立董事

总表决情况:同意股份数:60,897,452 股,占出席本次股东会有效表决权 股份总数的99.7134%。

中小股东总表决情况:同意股份数:13,086 股,占出席本次股东会中小股 东有效表决权股份总数6.9569%。

本议案表决结果为通过,刘建国先生当选为第六届董事会独立董事。

2.02.选举方慧女士为公司第六届董事会独立董事

总表决情况:同意股份数:60,895,441 股,占出席本次股东会有效表决权 股份总数的99.7101%。

中小股东总表决情况:同意股份数:11,075 股,占出席本次股东会中小股 东有效表决权股份总数5.8878%。

本议案表决结果为通过,方慧女士当选为第六届董事会独立董事。

2.03.选举徐爽先生为公司第六届董事会独立董事

总表决情况:同意股份数:60,895,442 股,占出席本次股东会有效表决权 股份总数的99.7101%。

中小股东总表决情况:同意股份数:11,076 股,占出席本次股东会中小股 东有效表决权股份总数5.8883%。

本议案表决结果为通过,徐爽先生当选为第六届董事会独立董事。

三、律师出具的法律意见

上海君澜律师事务所冯宇航律师和韦雨婷律师出席了本次股东会,进行现场 见证并出具法律意见书,认为本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《上 市公司股东会规则》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定; 召集人资格、出席会议人员资格、表决程序、表决结果合法、有效。

四、备查文件

1、上海安硕信息技术股份有限公司2026 年第一次临时股东会决议;

2、上海君澜律师事务所出具的《上海君澜律师事务所关于上海安硕信息技 术股份有限公司2026 年第一次临时股东会的律师见证法律意见书》。

特此公告。

上海安硕信息技术股份有限公司董事会

2026 年3 月16 日