联创光电：关于控股子公司回购公司所持其部分股份用于股权激励及公司签署《一致行动协议》的公告

证券代码：

600363证券简称：联创光电公告编号：

2026-011

江西联创光电科技股份有限公司关于控股子公司回购公司所持其部分股份用于股权激励及公司签署《一致行动协议》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

?江西联创光电科技股份有限公司（以下简称“公司”或“联创光电”）控股子公司厦门华联电子股份有限公司（以下简称“华联电子”）拟以自有或自筹资金16,699.10万元为对价回购公司所持的2,585万股股份（占华联电子总股份

19.9938%）专项用于员工股权激励计划（以下简称“本次股权激励”）。本次股权激励对象为在华联电子技术、研发、销售、生产、质量、管理条线等副总监级以上管理层及更前沿高端应用领域中高级经理核心骨干人员，不含公司或公司控股股东江西省电子集团有限公司（以下简称“电子集团”）的董事、监事和高级管理人员。

?华联电子拟将本次交易回购的2,585万股股份分批次于2026年6月30日之前全部授予给已成立的两个员工持股平台厦门华轩投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“华轩投资”）和厦门华炬投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“华炬投资”），以实施本次员工股权激励计划。

?股权激励全部授予完成之后，华联电子董事会对激励股份实施控制，未经董事会批准，激励对象不能随意处置（含转让、抵押等）获授的激励股份。每个考核期结束后，华联电子董事会根据考核期的业绩考核目标达成情况和激励对象综合考核结果，对激励股份进行解锁确认或回购注销处理。

?2026年3月16日，公司与厦门华智投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“华智投资”）签署《一致行动协议》，约定双方行使华联电子股东表决权时的表决意见以公司为准。据此计算，本次股权激励计划全部完成前后，公司可实

际支配的华联电子股份表决权合计维持在50%以上。同时，华联电子董事会的7名董事中有

名董事为公司提名，公司实质上拥有华联电子控制权，华联电子仍为公司合并报表范围内的控股子公司。

?本次交易不构成关联交易?本次交易不构成重大资产重组?本次交易已经公司第九届董事会第二次临时会议审议通过，本次交易未达到股东会审议标准。

?华联电子实施本次股权激励存在被激励对象参与意向不足导致其方案实施进度缓慢或无法实施的风险。华联电子存在后续产品转型升级进展不及预期导致股权激励业绩考核目标无法实现的风险。公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

一、交易概述

（一）本次交易的基本情况

、本次交易概况

华联电子为公司合并报表范围内子公司，主要生产智能控制器，产品应用于白色家电、智能家居等领域，受房地产等相关行业影响，企业的成长性受到较大影响。为进一步提升企业经营效益，华联电子拟向更前沿高端应用领域智能控制产品转型升级，并更加聚焦工业控制和汽车电子等领域。鉴于此，华联电子拟通过回购公司所持其部分股份专项用于实施员工股权激励计划，激励对象为在华联电子技术、研发、销售、生产、质量、管理条线等副总监级以上管理层及更前沿高端应用领域中高级经理核心骨干人员，以完善华联电子长效激励机制，保障华联电子向更高端前沿应用领域的转型升级。本次股权激励对象不含公司或公司控股股东电子集团的董事、监事和高级管理人员。

2026年

月

日，经公司第九届董事会第二次临时会议、华联电子第三届董事会第十八次会议审议，同意公司控股子公司华联电子以自有或自筹资金16,699.10万元为对价回购公司所持的2,585万股股份（占华联电子总股份

19.9938%）专项用于其员工股权激励计划。回购交易完成后，公司所持华联电子

股份数由6,466万股减少为3,881万股。华联电子拟将本次交易回购的2,585万股股份通过已成立的两个员工持股平台华轩投资、华炬投资实施本次股权激励。首批授予华轩投资1,292.50万股；第二批授予华炬投资800.00万股；第三批授予华炬投资

492.50万股。第三批授予将于2026年

月

日之前完成。2026年3月16日，公司与华智投资签署《一致行动协议》，约定双方行使华联电子股东表决权时的表决意见以公司为准。据此计算，本次股权激励计划全部完成前后，公司可实际支配的华联电子股份表决权合计维持在50%以上。同时，华联电子董事会的7名董事中有5名董事为公司提名，公司实质上拥有华联电子控制权，华联电子仍为公司合并报表范围内的控股子公司。

、本次交易的交易要素

交易事项（可多选）