万凯新材：第二届董事会第二十九次会议决议公告

债券代码:123247

债券简称:万凯转债

万凯新材料股份有限公司 第二届董事会第二十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

万凯新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十九次会 议通知于2026 年3 月13 日以电子邮件、专人送达的方式发出,会议于2026 年 3 月16 日以现场表决方式召开,应到董事8 人,实到董事8 人,公司高级管理 人员列席了本次会议,会议由公司董事长沈志刚先生主持,会议的召开、表决程 序符合《中华人民共和国公司法》《万凯新材料股份有限公司章程》等相关规定, 决议合法有效。

二、会议审议情况

经全体董事审议,本次会议以记名投票的方式表决通过了相关议案并形成如 下决议:

(一)审议通过《关于与关联方共同设立产业投资基金暨关联交易的议案》

表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权,3 票回避。关联董事沈志刚、肖 海军、吕恩君在审议该议案时回避表决。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露 的《关于与关联方共同设立产业投资基金暨关联交易的公告》。

(二)审议通过《关于不提前赎回“万凯转债”的议案》

表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露 的《关于不提前赎回万凯转债的公告》。

三、备查文件

1、公司第二届董事会第二十九次会议决议

2、公司第二届独立董事专门会议第九次会议决议

特此公告。

万凯新材料股份有限公司董事会

2026年3月17日