长缆科技：关于召开2025年度股东会的通知

证券代码：

002879证券简称：长缆科技公告编号：

2026-022

长缆科技集团股份有限公司关于召开2025年度股东会的通知

长缆科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月16日召开了公司第五届董事会第十七次会议，公司董事会决定以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司2025年度股东会（以下简称“本次会议”或者“本次股东会”）。现将会议的有关情况通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：长缆科技集团股份有限公司2025年度股东会

2、股东会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司于2026年3月16日召开第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于召开2025年度股东会的议案》。本次股东会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2026年4月10日（星期五）下午14:30。

（2）网络投票时间：

①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年4月10日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00。

②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为2026年4月10日9:15，结束时间为2026年4月10日15:00。

5、会议召开方式

本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托方式委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票和网络投票其中的一种方式。网络投票包含深圳证券交易所系统和互联网系统两种投票方式，同一表决权只能选择其中一种方式进行投票。重复投票的，表决结果以第一次有效投票表决为准。

6、会议的股权登记日：2026年4月7日（星期二）

7、会议出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人

本次股东会的股权登记日为2026年4月7日，于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会。不能出席会议的股东，可以以书面形式委托代理人出席本次股东会（授权委托书见附件1），该代理人可以不是本公司股东。

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、现场会议地点：

长沙高新开发区麓谷工业园桐梓坡西路223号公司会议室。

二、会议审议事项

1、提交股东会表决的提案