长缆科技：关于2026年度日常关联交易预计公告

长缆科技集团股份有限公司

关于2026 年度日常关联交易预计的公告

本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会审议情况

2026 年03 月16 日,公司第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于2026 年度日常关联交易预计的议案》。关联董事俞涛先生回避表决,该议案经非关联 董事全体通过。公司独立董事召开专门会议审议通过了上述日常关联交易事项。

二、日常关联交易基本情况

根据生产经营需要,预计2026 年度公司及子公司与关联方湖南能创科技有 限责任公司日常关联交易总额不超过1,000 万元,包括向关联人采购产品、销售 产品等。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第1 号 --主板上市公司规范运作》及《公司章程》的规定,本次关联交易事项在公司 董事会权限范围内,无需提交公司股东会审议。本次关联交易为日常关联交易, 不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。

(一)预计日常关联交易类别和金额

2026 年度预

2025 年发

关联交易

关联交易

生金额

(万元)

关联人 关联交易内容

计金额(万

定价原则

类别

元)

日常经营

湖南能创科技

采购产品、销

市场定价 1,000 0

相关

有限责任公司

售产品

(二)关联方介绍和关联关系

1、湖南能创科技有限责任公司基本情况

(1)名称:湖南能创科技有限责任公司

(2)类型:有限责任公司

(3)住所:长沙高新开发区岳麓西大道1698 号麓谷科技创新创业园B1 栋 1213 室

(4)法定代表人:汪晓兵

(5)注册资本:4,466.54 万元

(6)成立日期:2016 年10 月26 日

(7)经营范围:储能系统的技术咨询;电源设备、储能系统的研发;智能 电网技术开发;新能源的技术开发、咨询及转让;移动互联网研发和维护;物联 网技术研发、技术服务;储能设备、高低压成套设备、电力设备销售;互联网信 息技术咨询;工程项目管理服务;工程技术咨询服务;电子商务平台的开发建设; 广告制作服务;广告设计;承办因公商务出国考察及相关交流服务和签证代理; 自营和代理各类商品及技术的进出口,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品 和技术除外;国内因特网虚拟专用网络业务;培训活动的组织;太阳能器具、光 伏设备及元器件的制造;电力监控系统及设备的生产;储能系统设计;储能设备 安装;锂离子电池组装。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经 营活动,未经批准不得从事P2P 网贷、股权众筹、互联网保险、资管及跨界从事 金融、第三方支付、虚拟货币交易、ICO、非法外汇等互联网金融业务)

2、主要财务数据

截至2025 年12 月31 日,该公司总资产21,789,584.33 元、净资产4,390,138.15 元,2025 年度实现营业收入15,563,809.15 元、净利润-3,811,077.36 元。

3、与本公司的关联关系

公司董事长俞涛先生担任湖南能创科技有限责任公司董事,该关联法人属于 《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3 条规定的关联情形。

4、履约能力分析

根据其财务状况和资信状况,该关联公司信誉良好,具备较强履约能力。经 查询,湖南能创科技有限责任公司不是失信被执行人。

三、关联交易主要内容

1、关联交易定价政策和定价依据

交易价格在遵循市场化定价原则的前提下由交易双方协商确定,本着公正、 公平、公开的原则确定公允的交易价格。

2、关联交易协议签署情况

公司及子公司与关联方将根据生产经营的实际需求,在本次日常关联交易预 计额度范围内签署具体协议。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司及子公司与关联方开展上述日常关联交易事项,有助于日常经营业务的 开展和执行,符合公司正常生产经营客观需要。日常关联交易价格以市场价格为 依据,定价明确、合理,交易双方遵循了平等、自愿、公平和诚实信用的原则, 不存在损害公司及中小股东利益的情形。日常关联交易的实施不会对公司的独立 运营、财务状况和经营成果形成不利影响,公司也不会因关联交易而对关联方形 成依赖。

五、独立董事专门会议意见

第五届董事会独立董事专门会议第七次会议审议通过了《关于预计2026 年 度日常关联交易的议案》,并发表如下审核意见:

经核查,公司预计与关联方发生的关联交易均为公司日常经营活动所需,是 基于公司正常的生产经营而进行的,并经管理层充分论证和谨慎决策。本次关联 交易定价均以市场价格为依据确定,遵循公平、公正、公开的原则,不存在损害 公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。本次关联交易不会影响公司正常的 生产经营活动及独立性,不存在因关联交易而在业务上对关联方形成依赖的情 形。

公司董事会在审议上述关联交易时,关联董事遵守了回避原则,上述关联交 易的决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定,决策程序合法有效。因 此,一致同意公司本次日常关联交易预计事项。

六、备查文件

1、长缆科技集团股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议;

2、公司第五届独立董事专门会议第七次会议审核意见。

特此公告。

长缆科技集团股份有限公司董事会

2026 年03 月16 日