沙河股份：关于2025年度拟不进行利润分配的公告

证券代码：000014证券简称：沙河股份公告编号：2026-022

沙河实业股份有限公司关于2025年度拟不进行利润分配的公告

特别提示：

2025年度，沙河实业股份有限公司（以下简称“公司”）不派发现金红利，未触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条规定的可能被实施其他风险警示情形。

一、审议程序

（一）独立董事专门会议审议情况

2026年3月11日，公司第十一届董事会独立董事专门会议第十次会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《关于公司2025年度利润分配及分红派息的预案》。公司独立董事张佳华、赵晋琳、胡宁可发表如下意见：公司2025年度利润分配预案是为了保障公司持续发展、平稳运营，也为全体股东利益的长远考虑，符合《上市公司监管指引第3号――上市公司现金分红》《公司章程》的规定。因此，一致同意《公司2025年度利润分配及分红派息的预案》，并同意将前述议案提交公司董事会审议。

（二）董事会审议情况

2026年3月16日，公司第十一届董事会第二十次会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《关于公司2025年度利润分配及分红派息的预案》。董事会认为：公司2025年度利润分配预案是为了保障公司持续发展、平稳运营，也为全体股东利益的长远考虑，符合《上市

公司监管指引第3号――上市公司现金分红》《公司章程》中关于利润分配的相关规定。因此，同意该利润分配预案并提交公司股东会审议。

（三）后续待履行的决策程序本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

二、2025年度利润分配预案的基本情况经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年度公司合并报表归属于上市公司股东的净利润为-150,357,687.09元、母公司净利润为-36,000,009.48元，2025年末合并报表未分配利润为932,512,578.32元、母公司未分配利润为631,326,900.02元。

根据《公司章程》的相关规定：公司在当年实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后剩余的税后净利润）为正值、且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营的情况下，采取现金分配利润。

由于本年度公司亏损，未达到《公司章程》规定的现金分红条件，为了保障公司持续发展、平稳运营，亦为全体股东利益的长远考虑，公司2025年度拟不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。

此次利润分配预案符合《公司法》《证券法》以及中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号――上市公司现金分红》《公司章程》《未来三年（2024―2026年）股东回报规划》中有关利润分配的相关规定。

三、2025年度利润分配预案的具体情况

（一）2025年度公司不派发现金红利，未触及其他风险警示情形