沙河股份：董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告

沙河实业股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号--主板上市公司 规范运作》等要求,沙河实业股份有限公司(以下简称“公司”)董事 会,就公司在任独立董事张佳华先生、赵晋琳女士、胡宁可女士的独 立性自查情况进行评估并出具如下专项意见:

经核查独立董事张佳华先生、赵晋琳女士、胡宁可女士的任职经 历以及签署的相关自查文件,上述人员未在公司担任除独立董事以外 的任何职务,也未在公司主要股东单位担任任何职务,与公司以及主 要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关 系,不存在影响独立董事独立性的情况,符合《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号--主板上市 公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。

沙河实业股份有限公司董事会

2026 年3 月16 日