宸展光电：第三届董事会第十六次会议决议的公告

证券代码：003019证券简称：宸展光电公告编号：2026-013

宸展光电（厦门）股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称“公司”或“宸展光电”）第三届董事会第十六次会议通知于2026年

月

日以邮件方式发出，会议于2026年

月

日在公司会议室，以现场结合视频的方式召开。本次会议应到董事8人，实到董事8人。会议由董事长蔡宗良先生召集并主持，公司高管列席了会议。

本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《宸展光电（厦门）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等法律法规、规章制度的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经全体董事认真审议，通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于2025年度总经理工作报告的议案》

具体内容详见同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年年度报告》全文“第三节管理层讨论与分析”。

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过了《关于2025年度董事会工作报告的议案》

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年度董事会工作报告》。

同时，公司独立董事向董事会递交了2025年度独立董事述职报告和独立董事独立性自查报告，并将在公司2025年年度股东会上进行述职。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年度独立董事述职报告》和《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

表决结果：赞成

票，反对

票，弃权

票。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

（三）审议通过了《关于2025年度利润分配方案的议案》

基于对公司未来发展的良好预期及公司目前的经营与财务状况，结合自身发展战略，公司在保证正常经营和持续发展的前提下，为积极回报投资者，公司拟定2025年度利润分配方案为：以截止本方案披露日前一交易日公司总股本176,778,134股为基数[注]，每

股派发现金股利

元（含税），共计派发88,389,067.00元；不送红股；不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度。

注：因公司处于股权激励股票期权自主行权期间，公司享有利润分配权的股本总额可能产生相应变化，具体股本以届时公司披露的利润分配实施公告为准。

分配方案公布起至实施利润分配方案的股权登记日期间，如公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因发生变动的，按照“发放比例不变，总数根据具体股本进行调整”的原则相应调整。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2025年度利润分配方案的公告》（公告编号：2026-009）。

本议案已经公司第三届审计委员会第十次会议审议通过。

表决结果：赞成

票，反对

票，弃权

票。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

（四）逐项审议通过了《关于2025年度董事报酬的议案》

、第三届董事会董事长蔡宗良先生2025年度报酬为

244.23万元（含税）

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票，蔡宗良先生回避表决。

2、第三届董事会董事、总经理李明芳先生2025年度报酬为221.95万元（含税）

表决结果：赞成

票，反对

票，弃权

票，李明芳先生回避表决。

3、第三届董事会董事FosterChiang先生2025年度未在公司领取报酬

表决结果：赞成

票，反对

票，弃权

票，FosterChiang先生回避表决。

4、第三届董事会董事刘世明先生2025年度未在公司领取报酬

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票，刘世明先生回避表决。

5、第三届董事会董事吴家莹先生2025年度任董事期间未在公司领取报酬

表决结果：赞成

票，反对

票，弃权

票。

6、第三届董事会独立董事郭莉莉女士2025年度津贴为12万元（含税）

表决结果：赞成

票，反对

票，弃权

票，郭莉莉女士回避表决。

7、第三届董事会独立董事朱晓峰先生2025年度津贴为12万元（含税）

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票，朱晓峰先生回避表决。

8、第三届董事会独立董事张宏源先生2025年度津贴为12万元（含税）表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票，张宏源先生回避表决。

、第三届董事会职工代表董事李莉女士2025年度报酬为

72.25万元（含税）表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票，李莉女士回避表决。上述议案已经公司第三届薪酬与考核委员会第六次会议审议通过，尚需提交公司2025年年度股东会审议。

（五）审议通过了《关于2025年度高级管理人员报酬的议案》2025年度公司高级管理人员领取的薪酬情况如下：

单位：人民币万元