宸展光电：2025年度董事会工作报告

宸展光电（厦门）股份有限公司2025年度董事会工作报告

2025年，宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等公司制度的有关规定，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行股东会赋予董事会的职责，并按照公司确定的发展战略和目标，勤勉尽责地开展各项工作，不断规范公司法人治理结构，引领公司持续健康发展，确保董事会科学决策和规范运作。现将2025年度董事会工作情况报告如下：

一、2025年度总体经营情况

2025年度，公司实现营业收入2,520,370,032.45元，同比增长13.86%；实现归属于上市公司股东的净利润194,182,433.93元，同比增加

3.24%。

二、2025年度主要经营情况回顾

1、克服外部风险，三大业务板块营收均实现正增长，协同发展的格局进一步巩固

面对中美关税谈判和全球地缘政治的外部不确定性，以及行业内重组并购提速和竞争加剧的多重不利影响，ODM业务板块仍依靠良好的研发技术能力、方案设计能力和全球制造布局，一方面，调整市场策略，在维持欧洲客户订单的同时，积极挖掘北美核心客户的市场需求，争夺金融和零售行业的新专案，努力提升供应占比，实现北美业务的逆市增长；另一方面，整合资源、全力以赴，成功实现数位板的新产品量产和交付，从“商业电子”单一布局延展至“消费电子”双引擎驱动，拓展了新的业务增长点。

MicroTouch?品牌业务上，同时聚焦“渠道建设”和“产品建设”。全球销售网络体系不断完善，特别是东南亚区域，在印度等多个新市场实现突破；产品设计能力和市场定价能力也显著提升，成功打入多家北美头部连锁餐饮巨头的供应链，品牌影响力和市场口碑大幅提升，2025年的营收增速超过40%，贡献占比继续攀升。

车载显示业务上，克服北美核心客户因终端销售下滑而造成的订单波动，群策群力、全力以赴，努力提升定点车型的供应份额，并积极拓展北美其他新能源车厂和中国市场的新业务机会，营收规模实现了正增长。同时，伴随泰国工厂的产能提升和运营效率优化，降本增效显著，毛利率和净利率均得到改善。

2、泰国工厂产能持续爬坡，运营效率提升，全球智能制造布局加速

伴随着多款新产品量产，公司泰国工厂可满足ODM、MicroTouch?和车载显示三大业务板块的全球客户的制造生产需求，且产能持续爬坡，品控管理能力和产品良率持续提高，内外部失败成本等成本管控逐步改善，全球制造的运营效率和成本优势开始凸显，并助力业务获得了多个新专案的定点。同时，为优化厦门和泰国的产能布局，厦门湖里工厂和杏林公司已初步完成了人员整合，泰国二厂已完成厂房购置和建设规划，全球智能工厂的建设和布局将加速，助力公司打造更为完整的全球制造体系，提升核心竞争力。

、内部管理效能提升，经营效率持续提高，盈利能力保持强劲“管理出效益”一直是公司的管理理念，特别是面对愈加复杂多变的外部环境和愈加激烈的市场竞争。首先，基于第二期限制性股票激励计划的2025年营收考核目标，管理层制定了科学可行的任务分解、考核方案和实现路径，达成共识、明确方向，确保了全年预算和目标的达成。其次，在具体实施过程中，适时而变，针对问题定制解决方案，及时调整企业的组织架构，如研发支持团队的人员调整和新人引入，提升了研发能力、内部沟通效率和NPI项目落地时效。最后，在全球人才队伍建设和IT科技支持上，持续投入，打造更加全球化和数字化的企业文化。多措并举，公司管理效能持续提升，盈利能力保持强劲。

三、报告期内董事会日常工作情况

1、组织召开董事会情况

2025年度，公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》等有关规定，共召开7次董事会会议，会议的召集、召开及表决程序、人员出席情况均符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的规定。公司董事均积极出席公司董事会、列席公司股东会，认真履行职责，勤勉尽责，根据公司的实际情况，对公司审议的各类事项作出科学审慎决策，对公司的重大治理和经营决策提出了专业性建议，充分沟通讨论，并坚决监督和推动董事会决议的执行，确保决

策科学、及时、高效，维护公司和全体股东的合法权益。具体情况如下：