宸展光电：2025年度独立董事述职报告(张宏源)

宸展光电（厦门）股份有限公司2025年度独立董事述职报告

（张宏源）

2025年度，作为宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第1号――主板上市公司规范运作》以及《公司章程》《独立董事工作细则》等有关规定，忠实、勤勉、独立地履行职责，发挥专业优势，谨慎行使公司所赋予独立董事的权利，认真审议董事会各项议案，积极了解公司的发展状况，参与重大经营决策，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司整体利益和全体股东的合法权益。现将本人2025年度任职期间履职情况报告如下：

一、个人基本情况

（一）工作履历、专业背景及兼职情况

张宏源，1957年出生，中国台湾，企业管理硕士。1990年1月至2023年1月任台湾世新大学传播管理所教授。现任台湾智冠科技股份有限公司董事。

（二）独立性情况

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，并按照监管规则进行了独立性自查，不存在影响独立性的情况。作为公司独立董事，本人不在公司兼任除董事会专门委员会委员外的其他职务，与公司及其控股股东不存在可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，本人独立履行职责，不受公司控股股东或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人也没有从公司、公司控股股东及其关联方取得额外的、未予披露的其他利益。

二、2025年度履职情况

2025年度，本人严格遵守相关法律法规及公司章程对独立董事履职的要求，积极参加了公司的独立董事专门会议、董事会、董事会专门委员会以及股东会，2025年1月1日至2025年12月31日期间，本人累计现场工作时间达到15.5个工作日，履行了独立董事忠实、勤勉义务。须经独立董事专门会议、董事会及

董事会专门委员会决策的事项，公司皆提前通知各位独立董事并提供足够的资料。本人会前均及时获取并研究所需要的资料和信息，就相关问题积极向公司深入了解情况，以详细了解审议事项，科学、有效履职；认真审议每个议案，积极参与讨论并提出合理化建议，对所有议案均经过客观谨慎的思考，严谨行使表决权，慎重投出赞成票，充分发挥了独立董事作用，维护了公司的整体利益和中小股东的利益。在履职过程中，独立董事了解公司经营管理状况的途径多样、方式灵活、渠道顺畅并且反馈及时，不存在障碍。

（一）董事会、股东会出席情况公司2025年共计召开7次董事会，本人任职期间出席董事会情况如下：