宸展光电：国泰海通证券股份有限公司关于宸展光电(厦门)股份有限公司2025年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

国泰海通证券股份有限公司关于宸展光电（厦门）股份有限公司2025年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐机构”）作为宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称“宸展光电”或“公司”）的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号――保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号――主板上市公司规范运作》等相关规定，对宸展光电2025年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间经中国证券监督管理委员会证监许可（2020）2652号文《关于核准宸展光电（厦门）股份有限公司首次公开发行股票的批复》，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）3,200.00万股，每股发行价格为人民币23.58元，募集资金总额为75,456.00万元，扣除各项发行费用6,869.59万元，实际募集资金净额为68,586.41万元。上述募集资金到位情况经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了信会师报字〔2020〕第ZB11748号验资报告。

（二）募集资金以前年度使用金额截至2024年12月31日，本次募集资金累计直接投入募投项目57,063.12万元，剩余募集资金余额15,855.13万元。

（三）募集资金本年度使用金额及年末余额2025年度，公司使用募集资金3,121.94万元，其中：鸿通科技泰国工厂产能提升计划支出3,121.94万元。

截至2025年12月31日，公司累计已使用募集资金投入项目60,185.06万元，

所有项目均已结项并完成募集资金专户注销，剩余募集资金余额为0。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况根据有关法律法规及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号――主板上市公司规范运作》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理及使用制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

根据管理制度并结合经营需要，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》（以下统称《募集资金监管协议》），对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2025年12月31日，公司均严格按照该《募集资金监管协议》的规定，存放和使用募集资金。

（二）募集资金专户存储情况

截至2025年12月31日，公司全部募集资金已使用完毕，募集资金专户均已销户。