苏药发3：2026年第一次临时股东会会议决议公告

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江苏吴中医药发展股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2026 年3 月17 日

2.会议召开方式:√现场会议 □电子通讯会议

本次会议地点为公司20 楼会议室。

3.会议表决方式:

√现场投票

√现场投票 □电子通讯投票

√网络投票

√网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人:董事会

5.会议主持人:蒋中

6.召开情况合法合规性说明:

本次股东会由公司董事会召集,召集程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和公司章程的规定。

(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共7 人,持有表决权的股份总数 123,956,462 股,占公司有表决权股份总数的17.47%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共1 人,持有表决权的股 份总数179,900 股,占公司有表决权股份总数的0.03%。

(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事7 人,列席7 人;

2.公司在任监事3 人,列席3 人;

3.公司董事会秘书列席会议;

公司总经理、副总经理列席会议。

二、议案审议情况

(一)《关于聘任公司2025 年度审计机构的议案》

1. 议案表决结果:

(1) 审议通过《关于聘任公司2025 年度审计机构的议案》

2. 回避表决情况

无

[(二,《拟取消监事会并修订 < 公司章程 > 的议案》]

1. 议案表决结果:

[(2) 审议通过《拟取消监事会并修订 < 公司章程 > 的议案》]

本议案涉及特别决议事项,已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上 通过。

2. 回避表决情况

无

(三)《拟修订公司治理制度的议案》

1. 议案表决结果:

(3) 审议通过《江苏吴中医药发展股份有限公司股东会议事规则》

(4) 审议通过《江苏吴中医药发展股份有限公司董事会议事规则》

(5) 审议通过《江苏吴中医药发展股份有限公司关联交易管理制度》

(6) 审议通过《江苏吴中医药发展股份有限公司对外担保管理办法》

2. 回避表决情况

无

三、律师见证情况

(一)律师事务所名称:浙江天册律师事务所

(二)律师姓名:王省、盛莹

(三)结论性意见

综上所述,本所律师认为,公司本次股东会的召集与召开程序、召集人与出 席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》《议事 规则》的规定;表决结果合法、有效。

四、备查文件

《2026 年第一次临时股东会会议决议》

江苏吴中医药发展股份有限公司

董事会

2026 年3 月17 日