福耀玻璃：董事局审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告

福耀玻璃工业集团股份有限公司 董事局审计委员会对会计师事务所 履行监督职责情况报告

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所股票上 市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号--规范运作》等有关 法律、法规、规章和规范性文件的要求,福耀玻璃工业集团股份股份有限公司(以 下简称“公司”、“本公司”)董事局审计委员会(以下简称“审计委员会”)对 会计师事务所2025 年度审计履职情况进行评估,审计委员会对会计师事务所履 行监督职责。现将具体情况报告如下:

一、会计师事务所机构信息

机构名称:安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) (以下简称“安永华明”)、 安永会计师事务所(以下简称“安永香港”)(以下对前述两家会计师事务所合 称“安永”)。

成立日期:安永华明于1992 年9 月成立,2012 年8 月完成本土化转制,从 一家中外合作的有限责任制事务所转制为特殊普通合伙制事务所。

安永华明的注册地址:安永华明总部设在北京,注册地址为北京市东城区东 长安街1 号东方广场安永大楼17 层01-12 室。

安永华明的首席合伙人:毛鞍宁先生。

二、聘任会计师事务所履行的程序

公司于2025 年3 月19 日召开第十一届董事局审计委员会第六次会议、第十 一届董事局第七次会议,于2025 年4 月17 日召开2024 年度股东大会,审议通 过了《关于续聘安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2025 年度境 内审计机构与内部控制审计机构的议案》及《关于续聘安永会计师事务所作为公 司2025 年度境外审计机构的议案》,公司董事局及股东大会同意续聘安永华明作 为公司2025 年度境内审计机构与内部控制审计机构,由安永华明对本公司2025 年度财务报表进行审计并出具审计报告,并对本公司内部控制的有效性进行审计

并出具内部控制审计报告;公司董事局及股东大会同意续聘安永香港作为公司 2025 年度境外审计机构,由安永香港对本公司根据国际财务报告准则编制的 2025 年度财务报表进行审计并出具审计报告。

三、审计委员会对会计师事务所监督情况

1、2025 年3 月18 日,公司审计委员会与安永华明和安永香港召开2024 年 度审计结果沟通交流会,审计委员会听取安永华明和安永香港及公司审计部就 2024 年度审计情况的报告,同意审计机构出具的审计报告意见,认为审计机构 在对公司进行审计过程中,恪尽职守,遵循独立、客观、公正的执业准则,完成 了年度审计工作。

2、2025 年11 月4 日,公司审计委员会与安永召开年度审计工作审前沟通 会议。会议重点讨论、制定了2025 年度审计服务方案,包括但不限于审计服务 具体内容、项目团队配置、工作时间表、审计范围界定、关键审计领域确定及信 息安全保障措施等核心事项。

在2025 年度审计的实施阶段,审计委员会严格履行监督职责,通过专项问 题研讨、不定期电话沟通等方式,持续跟踪审计工作进展,重点关注重大审计事 项及关键审计发现。同时,审计委员会就审计报告提交时限等关键节点进行重点 督导,督促安永严格遵循既定时程推进审计工作,为公司2025 年年度报告的及 时、准确披露提供有力保障。

3、在年度审计完成阶段,公司审计委员会与安永就审计准则下公司和审计 师的责任、关键审计事项的结论及审计调整情况、经审计的财务报表数据的公允 性、审计过程中涉及的独立性事项、双方在审计期间的工作配合等情况作了持续、 深入的沟通,确保了财务会计信息的真实性、准确性和完整性,为审计委员会审 慎评估安永出具的审计意见提供了充分依据,最终形成了客观、专业的判断结论。

2026 年3 月17 日,公司第十一届董事局审计委员会召开第十次会议,会议 审议通过《2025 年年度报告及年度报告摘要》《关于续聘安永华明会计师事务所 (特殊普通合伙)作为公司2026 年度境内审计机构与内部控制审计机构的议案》 《关于续聘安永会计师事务所作为公司2026 年度境外审计机构的议案》等议案, 并同意提交董事局审议。

四、审计委员会对会计师事务所履行监督职责相关工作的总体评价

审计委员会严格遵守中国证券监督管理委员会、上海证券交易所有关规章、 规范性文件及《公司章程》《公司董事局审计委员会工作规则》等相关规定,充 分发挥审计委员会的作用,对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查, 在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通,督促会计师事务所及 时、准确、客观、公正地出具审计报告,切实履行了审计委员会对会计师事务所 的监督职责。

福耀玻璃工业集团股份有限公司

董事局审计委员会

2026 年3 月17 日