世纪鼎利：独立董事2025年度述职报告(曲成辉)

珠海世纪鼎利科技股份有限公司

独立董事2025年度述职报告

（曲成辉）

各位股东及股东代表：

本人曲成辉，作为珠海世纪鼎利科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在2025年度工作中，严格按照《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，本着对全体股东负责的态度，勤勉、忠实地履行独立董事职责，对公司重大事项发表客观、审慎、公正的意见，切实维护公司利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号――创业板上市公司规范运作》的相关要求，现就本人2025年度履行独立董事职责的情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一）工作履历、专业背景及兼职情况

本人曲成辉，中国国籍，1974年生，本科学历，持有CPA资格证书、财务会计中级证书。1994年至2001年任职于烟台糖酒茶副食品公司，历任出纳、主管会计，2002年至2005年任山东方正会计师事务所审计评估助理，2006年至2008年任大地管桩（烟台）有限公司财务经理，2008年至2015年任职于建华建材集团有限公司，历任子公司财务经理、子公司总经理助理、子公司总经理，2016年至2022年任瑞康医药股份有限公司税务管理总监及子公司财务管理总监，2022年至今任盈科瑞诚（烟台）税务师事务所有限公司合伙人。2025年4月至今担任公司独立董事。

（二）独立性说明

作为公司的独立董事，本人在任职期内符合《上市公司独立董事管理办法》及《独立董事工作制度》中关于独立董事独立性的相关要求。本人对2025年度任职期内的独立性情况进行了自查，并将自查情况提交公司董事会。本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司关联方单位任职，均不持有公司股份，没有为公司及其附属企业提供财务、法律、咨询等服务，不存在影响独立董事独立性的情况。董事会对本人的独立性情况进行了评估，未发现可能影响本人作为独立董事

珠海世纪鼎利科技股份有限公司独立董事2025年度述职报告进行独立客观判断的情形，认为本人作为独立董事继续保持独立性。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会及股东会的情况2025年度，公司共计召开8次董事会会议及4次股东会。本人于2025年4月21日起担任公司独立董事，任职期内，本人均以通讯或现场方式按时出席了6次董事会会议及3次股东会，无委托出席或缺席的情形。本着勤勉尽责的态度，本人会前认真审阅会议资料，会中积极参与各项议案的讨论，与公司管理层充分沟通，提出合理建议，谨慎行使表决权，维护公司及股东的利益。

本人认为：报告期内，公司董事会和股东会的召集、召开符合法定程序的要求，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。本人对任职期内董事会各项议案均表示赞成，不存在提出异议、反对和弃权的情形。

2025年度，本人出席董事会、股东会的具体情况如下：