世纪鼎利：独立董事2025年度述职报告(王忠为-已离任)

珠海世纪鼎利科技股份有限公司

独立董事2025年度述职报告

（王忠为）

各位股东及股东代表：

本人王忠为，作为珠海世纪鼎利科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期内，严格按照《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，本着对全体股东负责的态度，勤勉、忠实地履行独立董事职责，对公司重大事项发表客观、审慎、公正的意见，切实维护公司利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号――创业板上市公司规范运作》的相关要求，现就本人2025年度履行独立董事职责的情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一）工作履历、专业背景及兼职情况

本人王忠为，1970年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科毕业于山东大学经济学院，具有证券、基金从业资格。曾任职于中国银行、中国东方资产管理公司、中银投资有限公司；2016年4月加入泛海投资集团至今，历任泛海投资集团助理总裁、副总裁、资深董事总经理；现任泛海投资集团有限公司总裁、中国泛海控股集团有限公司助理总裁。2021年3月至2025年4月，任公司独立董事。

（二）独立性说明

任职期内，作为公司的独立董事，本人符合《上市公司独立董事管理办法》及《独立董事工作制度》中关于独立董事独立性的相关要求。本人对2025年度任职期间独立性情况进行了自查，并将自查情况提交公司董事会。本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司关联方单位任职，均不持有公司股份，没有为公司及其附属企业提供财务、法律、咨询等服务，不存在影响独立董事独立性的情况。董事会对本人任职期内的独立性情况进行了评估，未发现可能影响本人作为独立董事进行独立客观判断的情形。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会及股东会的情况2025年度，公司共计召开8次董事会会议及4次股东会。本人于2025年4月21日起不再担任公司独立董事，在任职期间，本人以通讯方式按时出席了2次董事会和1次股东会，无委托出席或缺席的情形。本着勤勉尽责的态度，本人会前认真审阅会议资料，会中积极参与各项议案的讨论，与公司管理层充分沟通，提出合理建议，谨慎行使表决权，维护公司及股东的利益。

本人认为：报告期内，公司董事会和股东会的召集、召开符合法定程序的要求，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。本人对报告期内董事会各项非关联议案均表示赞成，回避两项关联议案，不存在提出异议、反对和弃权的情形。

2025年度，本人出席董事会、股东会的具体情况如下：