多瑞医药：关于召开2026年第一次临时股东会的通知

证券代码：

301075证券简称：多瑞医药公告编号：

2026-025

西藏多瑞医药股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知

西藏多瑞医药股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十七次会议决定于2026年4月3日召开2026年第一次临时股东会。先将会议有关事项公告如下：

一、召开本次会议的基本情况

1、会议届次：2026年第一次临时股东会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会第二十七次会议审议通过关于召开本次股东会的议案。本次股东会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开日期、时间：

（1）现场会议时间：2026年4月3日（星期五）10:00

（2）网络投票时间：2026年4月3日（星期五）

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：

2026年4月3日09:15-09:25，09:30-11:30和13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票

的具体时间为：

2026年

月

日09:15-15:00的任意时间。

、会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（

）现场表决：包括股东本人出席或通过填写授权委托书授权他人出席。

（

）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册股东可以在本次会议网络投票时间段内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。

、股权登记日：

2026年

月

日（星期二）

、会议出席对象

（

）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（

）公司董事、高级管理人员；（

）公司聘请的律师；（

）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

、会议地点：北京市东城区东方广场西办公楼w3-15层路演厅

二、会议审议事项

1.本次股东会提案编码表