海达尔：第四届董事会第十一次会议决议公告

无锡海达尔精密滑轨股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2026 年3 月13 日

2.会议召开地点:公司会议室

3.会议召开方式:现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2026 年3 月10 日以书面方式发出

5.会议主持人:朱光达

6.会议列席人员:公司高级管理人员

7.召开情况合法合规的说明:

本次会议召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。

(二)会议出席情况

会议应出席董事5 人,出席和授权出席董事5 人。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于增加募投项目实施地点暨关联交易的议案》

1.议案内容:

公司结合市场环境、项目推进实际情况和加快募投项目建设作出的优化调 整,提升生产经营效率。拟对募投项目之“精密滑轨自动化生产基地建设项目”

新增实施地点。本次拟新增的实施地点为公司的关联法人无锡市海达集装箱厂所 属房产,根据《北京证券交易所股票上市规则》等有关规定,本事项租赁关联方 房产构成关联交易。关联董事已回避表决。

具体内容详见公司于2026 年3 月17 日在北京证券交易所信息披露平台 (www.bse.cn)上披露的《关于部分募投项目新增实施地点暨关联交易的公告》 (公告编号:2026-004)。

2.议案表决结果:同意3 票;反对0 票;弃权0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第九次会议、第四届董事会第五次 独立董事专门会议审议通过。

3.回避表决情况:

关联董事朱光达、朱全海回避表决。

4.提交股东会表决情况:

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

议》; (一)《无锡海达尔精密滑轨股份有限公司第四届董事会第十一次会议决

(二)《无锡海达尔精密滑轨股份有限公司第四届董事会审计委员会第九次 会议决议》;

(三)《无锡海达尔精密滑轨股份有限公司第四届董事会第五次独立董事专 门会议决议》。

无锡海达尔精密滑轨股份有限公司

董事会

2026 年3 月17 日