宁波韵升：第十一届董事会第十六次会议决议的公告

编号:2026-015

宁波韵升股份有限公司

第十一届董事会第十六次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

宁波韵升股份有限公司于2026 年3 月12 日向全体董事发出了以通讯方式召开 第十一届董事会第十六次会议的通知,于2026 年3 月17 日以通讯方式召开第十一 届董事会第十六次会议。本次会议应参加董事8 人,实际参加董事8 人。本次会议 的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定,会议形成的决议 合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于使用募集资金向控股子公司增资并由控股子公司向全资下 属公司增资以实施募投项目的议案》

表决结果:8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。(详见公司同日披露的2026-016 号 公告)

本议案在提交董事会审议前,已经审计委员会事前认可。

特此公告。

宁波韵升股份有限公司

董 事 会

2026 年3 月18 日