万辰集团：董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告

福建万辰食品集团股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2 号--创业板上市公司规范运作》等相关规定要求,福建万辰食品集团股 份有限公司(以下简称“公司”)董事会就公司在任独立董事林丽叶女士、赵景 文先生、杨帆女士、郑鲁英女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意见:

经核查公司独立董事林丽叶女士、赵景文先生、杨帆女士、郑鲁英女士的任 职经历以及签署的相关自查文件,上述人员未在公司担任除独立董事外的其他职 务,也未在公司主要股东公司担任任何职务,并与公司及主要股东、实际控制人 不存在直接或者间接利害关系,或者其他可能影响其进行独立客观判断关系。

因此,公司独立董事满足独立董事的任职要求,不存在影响独立性的情形, 符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》中对独立董事独 立性的相关规定。

福建万辰食品集团股份有限公司

董事会

2026 年3 月18 日