三超新材：第四届董事会第六次独立董事专门会议决议

南京三超新材料股份有限公司 第四届董事会第六次独立董事专门会议决议

南京三超新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第六次独 立董事专门会议于2026 年3 月16 日(星期一)在江苏三超金刚石工具有限公司 会议室以现场方式召开。会议通知已于2026 年3 月6 日通过邮件、微信的方式 送达各位独立董事。本次会议应出席独立董事3 人,实际出席独立董事3 人。

会议由独立董事余刚主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司 章程》的规定。经各位独立董事认真审议,会议形成了如下决议:

一、审议通过《关于公司2025 年度利润分配预案的议案》

二、审议通过《关于公司2025 年度<募集资金存放与使用情况的专项报告> 的议案》

三、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

四、审议通过《关于向金融机构申请综合授信额度及预计担保额度的议案》

五、审议通过《关于开展票据池/资产池业务的议案》

六、审议通过《关于作废部分已授予尚未归属限制性股票的议案》

七、审议通过《关于2026 年度日常关联交易预计的议案》

公司关于2026 年日常关联交易预计系公司日常经营活动所需,属于正常的 商业交易行为,交易定价政策和定价依据遵照客观公平、平等自愿、互惠互利的 原则,对公司独立性没有影响,公司主要业务不会因此类交易的发生而对关联方

形成重大依赖,不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形,符合有关法 律法规规定。独立董事一致同意公司2026 年度日常关联交易预计事项,并同意将 该议案提交公司董事会审议。

(以下无正文)

南京三超新材料股份有限公司

2026 年3 月16 日

(本页无正文,为南京三超新材料股份有限公司第四届董事会第六次独立董事专 门会议决议之签字页)

独立董事:

A

余刚

即惯

那恪

黄萍

黄水荣

2026年3月16日