上海凤凰：第十一届董事会第八次会议决议公告

股票简称:上海凤凰

凤凰B 股

编号:2026-004

上海凤凰企业(集团)股份有限公司 第十一届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海凤凰企业(集团)股份有限公司(以下简称公司)董事会于2026 年3 月14 日以书面和邮件形式发出召开第十一届董事会第八次会议的通知,会议于 2026 年3 月17 日以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事11 名,实 际出席董事11 名;公司全体高级管理人员列席会议。本次会议由董事长胡伟先 生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》的规定, 是合法有效的。会议审议并表决通过了以下决议:

一、审议通过了《上海凤凰关于以集中竞价交易方式回购公司B 股股份的 议案》

表决结果:同意11 票,反对0 票,弃权0 票。

本议案尚需提交至公司股东会审议。

内容详见《上海凤凰关于以集中竞价交易方式回购公司B 股股份的方案》 (2026-005)

二、审议通过了《上海凤凰关于召开2026 年第一次临时股东会的议案》

表决结果:同意11 票,反对0 票,弃权0 票。

内容详见《上海凤凰关于召开2026 年第一次临时股东会的通知》 (2026-006)

特此公告。

上海凤凰企业(集团)股份有限公司董事会

2026 年3 月18 日