华海诚科：关于2025年度“提质增效重回报”专项行动方案的评估报告暨2026年度“提质增效重回报”行动方案

江苏华海诚科新材料股份有限公司 关于2025 年度“提质增效重回报”专项行动方案的评估报告暨 2026 年度“提质增效重回报”行动方案

江苏华海诚科新材料股份有限公司(以下简称“公司”)为深入践行“以投 资者为本”的上市公司发展理念,切实维护全体股东合法权益,推动公司高质量、 可持续发展,积极响应上海证券交易所关于开展“提质增效重回报”专项行动的 倡议。公司已于2025 年4 月披露《2025 年度“提质增效重回报”专项行动方案》 并扎实落地各项举措,经营质效、治理水平与投资者回报能力持续提升。结合行 业趋势、公司战略及2025 年经营实际,现将2025 年年度行动方案及2026 年年 度行动方案报告如下:

具体内容如下:

一、深耕主业强创新,筑牢核心竞争优势

公司为研发驱动型高新技术企业、专精特新“小巨人”企业,专注半导体封 装材料环氧塑封料、电子胶黏剂研发、生产与销售,是国内少数实现芯片级固/ 液封装材料规模化量产的专业厂商,产品覆盖传统封装与先进封装全场景。2025 年以来,人工智能、先进封装、车规半导体等领域快速发展,叠加国家半导体材 料国产化政策持续深化,公司高端替代步伐加快,自主可控能力显著增强。2026 年,公司将聚焦主业、坚持创新驱动,以高端化、规模化、智能化为方向,全面 提升综合竞争力。报告期内,公司实现营业收入45,805.59 万元,较上年同期增 长38.12%;实现利润总额2,005.89 万元,较上年同期减少54.21%;归属于上市 公司股东的净利润2,425.21 万元,较上年同期减少39.47%;实现归属于上市公 司股东的扣除非经常性损益的净利润1,968.76 万元,较上年同期减少42.32%。 报告期末,公司总资产315,828.95 万元,较上年末增长125.17%;归属于上市 公司股东的所有者权益217,374.78 万元,较上年末增长109.20%。

(一)持续加码研发投入,攻坚关键核心技术

公司坚守“诚信经营、科技创新”理念,以封装技术迭代与客户定制化需求

为导向,保持高强度研发投入。2025 年,公司研发中心提升项目全面投用,中 试试验线、净化实验室、失效分析平台、芯片级全流程评估系统稳定运行,新产 品研发周期进一步缩短,独立验证能力全面增强;研发人员规模与结构持续优化, 核心技术团队引领作用凸显,专利储备与技术成果稳步增长。

2026 年,公司将聚焦先进封装、存储类器件用塑封料、车规级封装材料、 高可靠性电子胶黏剂四大方向开展技术攻关:一是优化研发资源配置,按项目组 建专项攻关团队,提升研发设备利用率与成果转化率;二是强化人才梯队建设, 以校园招聘与内部培养相结合,壮大高端研发人才队伍;三是加快科研成果产业 化,推动高端环氧塑封料、底部填充胶、液态封装材料等产品批量落地,持续缩 小与国际厂商差距,加快封测材料国产化进程。

(二)深化智能制造升级,全面降本增效提质

2025 年,公司完成多条产线自动化改造,小饼包装全流程自动化、在线全 检与智能预警系统稳定运行,人力成本优化、产品一致性与良率显著提升。高密 度集成电路封装材料项目、研发中心提升项目按计划推进,产能布局持续优化。

2026 年,公司将加快募投项目达产达效,全面推进产线数字化、智能化升 级:扩大自动化包装、智能仓储、数据采集与过程管控系统覆盖范围;推进生产 过程可视化、质量追溯全链条化;依托新技术提升单位产出、降低能耗与制造成 本,实现精益制造与品质卓越双提升。

二、深化产业整合,释放协同发展效能

2025 年,公司完成对衡所华威电子有限公司70%股权收购与资产过户,双方 业务、研发、客户、产能全面整合。衡所华威在车载芯片、电容封装专用塑封料 领域具备全球领先优势,拥有优质全球半导体客户资源,本次整合显著提升公司 在高端封装材料领域的技术壁垒、市场份额与全球竞争力,快速突破海外技术垄 断,实现研发体系协同与工艺迭代提速。

2026 年,公司将聚焦深度整合、协同增效:一是统筹研发资源,共建高端 封材技术平台,加快先进封装与车规材料迭代;二是优化产能布局,提升规模化 供应能力;三是共享客户渠道,拓展海内外高端市场;四是强化管理协同,降低

运营成本,提升整体盈利水平,以产业整合赋能高质量发展。

三、强化公司治理,规范运作保障稳健经营

2025 年,公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证 券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规的要求,结合本公司的实际情况, 以规范治理为目标,顺应政策更新及时修订更新相关制度,不断完善公司内部管 理机制,确保合规运营,优化治理,保障中小投资者权益。经2025 年年度股东 会审议通过取消监事会设置,明确其法定职权由董事会审计委员会承接,实现监 督职能平稳过渡,股东会、董事会、管理层权责清晰、有效制衡、规范运作,合 规经营水平稳步提升。

2026 年,公司将以新《公司法》及配套监管规则为指引,全面提升治理现 代化水平:一是健全制度体系,不断修订完善内控、关联交易、信息披露等制度, 夯实规范运作根基;二是加强董高合规培训,强化法律法规、监管政策与专业能 力学习,提升履职尽责与风险防控能力;三是优化决策流程,强化内控监督与风 险管理,确保公司运作规范、透明、高效,切实维护公司及全体股东利益。

四、优化回报机制,稳定共享发展成果

公司坚持稳健可持续的分红政策,严格执行股东回报规划与利润分配制度, 自上市以来,公司历年分红均超过合并报表当年实现的归属于上市公司股东的净 利润的30%。2025 年,公司统筹发展与回报,持续为股东提供稳定现金分红,投 资者获得感不断增强。

2026 年,公司将坚守长期回报理念:平衡经营发展、业绩增长与股东回报, 保持现金分红的连续性、稳定性与可持续性;严格履行分红决策程序,提升分红 透明度;在合规前提下优化回报机制,切实让投资者共享公司成长成果,打造长 期稳定的股东价值创造体系。

五、升级投关管理,提升信披与沟通质效

公司高度重视投资者关系管理,构建线上线下一体化沟通体系,通过业绩说 明会、上证E 互动、投资者热线、调研交流、股东会等渠道,保障双向高效沟通, 充分尊重中小股东知情权、参与权与监督权。

2026 年,公司将进一步提升投关工作质量:一是优化官网投资者关系专栏, 及时披露经营动态、行业信息与治理进展;二是丰富沟通形式,常态化开展业绩 说明会、线上线下调研,增强投资者对公司价值的认知;三是严格履行信息披露 义务,提升披露及时性、准确性、完整性;四是强化市值管理,促进公司价值合 理回归,保护投资者合法权益。

六、闭环评估落地,践行社会责任担当

公司将“提质增效重回报”行动纳入年度重点工作,建立举措落地-过程跟 踪-效果评估-优化完善闭环管理机制,确保各项任务见实效。公司坚守“诚信 经营、科技创新、精益制造、品质卓越、共同发展”核心价值观,以市场为导向、 以技术为驱动,推动产业升级与国产替代。同时,积极履行上市公司社会责任, 维护资本市场稳定健康发展,加强多方合作,以稳健经营与合规运作创造长期价 值。

本方案是公司基于目前实际情况作出的计划,未来可能会受到国内外市场环 境、政策调整等因素影响,存在一定的不确定性,有关公司规划、发展战略等系非 既成事实的前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,敬请投资者注意相关 风险。

江苏华海诚科新材料股份有限公司董事会

2026 年3 月17 日