龙蟠科技：第五届董事会第二次会议决议公告

江苏龙蟠科技集团股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

江苏龙蟠科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二次 会议(以下简称“本次董事会会议”)通知及变更通知分别于2026 年3 月9 日和 2026 年3 月12 日以电子邮件和口头方式通知公司全体董事和高级管理人员。公 司本次董事会会议于2026 年3 月17 日以现场结合通讯表决方式召开。公司本次 董事会会议应到董事10 人,实到董事10 人;公司的全体高级管理人员列席了本 次董事会会议。

公司本次董事会会议由公司董事长石俊峰先生召集和主持。公司本次董事会 会议的召集程序、召开程序以及表决的董事人数符合《中华人民共和国公司法》 (以下简称“《公司法》”)、《公司章程》《公司董事会议事规则》等相关规定。

二、董事会会议审议情况

公司董事就提交董事会审议的事项进行了充分审议,并通过如下议案:

1、审议通过《关于增加2025 年度日常关联交易预计额度的议案》

因业务发展需要,公司依据实际情况,拟增加与关联方湖北丰锂新能源科技 有限公司(以下简称“湖北丰锂”)的日常关联交易预计额度15,000 万元,本次 增加前湖北丰锂2025 年度预计额度为30,000 万元,增加后2025 年度预计额度 为45,000 万元。

公司与关联方的关联交易为公司正常经营所需,有利于公司业务的发展,且 由交易双方在平等、自愿的基础上协商一致达成,遵循平等互利、等价有偿的原 则,关联交易价格公允。该关联交易不存在损害公司和股东利益的情形,公司不

会因此类交易而对关联方形成依赖。

具体内容请详见公司于2026 年3 月18 日在上海证券交易所官方网站 (www.sse.com.cn)及指定媒体上披露的《江苏龙蟠科技集团股份有限公司关于 增加2025 年度日常关联交易预计额度的公告》(公告编号:2026-036)。

本议案已经第五届董事会独立董事第一次专门会议、第五届董事会审计委员 会第二次会议审议通过。

审计委员会意见:本次公司增加与关联方湖北丰锂日常关联交易预计额度事 项履行了必要的审议和决策程序,符合公司经营发展的需要,符合公司和股东的 利益,不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形,符合相关法律法规及 《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》的相关规定,董事会审计委员会全 体委员一致同意上述增加关联交易预计额度事项的开展。

独立董事专门会议意见:公司增加2025 年度日常关联交易事项符合国家法 律、法规和《公司章程》的规定,公司与关联方发生的关联交易遵循了公允的市 场价格、条件和公平、公正、公开的原则,不存在损害公司及中小股东利益的情 形;公司预计发生的关联交易是为了满足日常生产经营需要,有利于公司业务发 展,对本期和未来公司财务状况及经营成果的影响在正常范围内。

关联董事石俊峰、朱香兰、沈志勇和张羿回避表决。

表决结果:赞成6 票,反对0 票,弃权0 票。

2、审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理额度预计的议 案》

为提高募集资金使用效率和存储效益,增加资金收益,在确保不影响募投项 目建设并有效控制风险的前提下,公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理, 投资安全性高、流动性好的保本型产品,实现公司和股东利益最大化。公司(含 下属公司)拟使用部分闲置募集资金不超过人民币4 亿元(含本数)进行现金管 理,该额度自公司董事会审议通过之日起12 个月内有效,在决议有效期内可循 环滚动使用,但任一时点现金管理余额不得超出上述额度。公司使用闲置募集资 金进行现金管理,有利于进一步提高募集资金使用效率,募投项目按计划有序推 进,不会影响募投项目实施进度,不存在变相改变募集资金用途的行为。

具体内容请详见公司于2026 年3 月18 日在上海证券交易所官方网站 (www.sse.com.cn)及指定媒体上披露的《江苏龙蟠科技集团股份有限公司关于 公司使用部分闲置募集资金进行现金管理额度预计的公告》(公告编号: 2026-037)。

本议案已经第五届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

3、审议通过《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》

基于对公司未来持续稳定发展的信心和对公司长期价值的认同,为切实维护 广大投资者利益,提高公司长期投资价值,增强投资者对公司的信心,根据相关 规定并结合公司实际情况,公司拟对回购专用证券账户中于2023 年3 月24 日已 完成回购且尚未使用的2,082,400 股公司股份的用途进行变更,将用于“实施员 工持股计划或者股权激励”变更为用于“注销并减少注册资本”,即拟对回购专 用证券账户中回购股份2,082,400 股进行注销。

具体内容请详见公司于2026 年3 月18 日在上海证券交易所官方网站 (www.sse.com.cn)及指定媒体上披露的《江苏龙蟠科技集团股份有限公司关于 变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的公告》(公告编号:2026-038)。

本议案已经第五届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

4、审议通过《关于变更注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的 议案》

公司拟对回购专用证券账户中于2023 年3 月24 日已完成回购且尚未使用的 2,082,400 股公司股份的用途进行变更,将用于“实施员工持股计划或者股权激 励”变更为用于“注销并减少注册资本”,即拟对回购专用证券账户中的回购股 份2,082,400 股进行注销。鉴于上述股份变动情况,公司拟将总股本由68,507.8903 万股变更为68,299.6503 万股,注册资本由68,507.8903 万元变更为68,299.6503 万元。

公司董事会提请股东会授权公司经营管理层具体办理工商变更登记、备案手 续。《公司章程》修订内容最终以工商变更登记为准。

具体内容请详见公司于2026 年3 月18 日在上海证券交易所官方网站 (www.sse.com.cn)及指定媒体上披露的《江苏龙蟠科技集团股份有限公司关于 变更注册资本及修订<公司章程>的公告》(公告编号:2026-039)。

本议案尚需提交公司股东会审议。

5、审议通过《关于制定<江苏龙蟠科技集团股份有限公司董事、高级管理 人员薪酬管理制度>的议案》

为了进一步完善公司董事、高级管理人员的薪酬管理,建立科学有效的激励 约束机制,充分调动公司董事、高级管理人员的工作积极性与创造性,促进公司 的持续健康发展,根据《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章 程》的规定,公司制定了《江苏龙蟠科技集团股份有限公司董事、高级管理人员 薪酬管理制度》。

具体内容请详见公司于2026 年3 月18 日在上海证券交易所官方网站 (www.sse.com.cn)及指定媒体上披露的《江苏龙蟠科技集团股份有限公司董事、 高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案已经第五届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

6、审议通过《关于提请召开临时股东会的议案》

议案3-5 尚需提交股东会审议,公司兹定于2026 年4 月2 日下午14:00 在 公司二楼大会议室召开公司2026 年第三次临时股东会。

具体内容请详见公司于2026 年3 月18 日在上海证券交易所官方网站 (www.sse.com.cn)及指定媒体上披露的《江苏龙蟠科技集团股份有限公司关于 召开2026 年第三次临时股东会的通知》。

三、报备文件

1、第五届董事会第二次会议决议;

2、第五届董事会审计委员会第二次会议决议;

3、第五届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议;

4、第五届董事会独立董事第一次专门会议决议。

特此公告。

江苏龙蟠科技集团股份有限公司董事会

2026 年3 月18 日