天威视讯：2026年第一次临时股东会决议公告

深圳市天威视讯股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示:

1.深圳市天威视讯股份有限公司(以下简称“公司”)于2026 年2 月28 日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)上发布了《深圳市天威视讯股份有限公司关于召 开2026 年第一次临时股东会的通知》。

2.本次股东会无增加、否决或修改提案的情况。

3.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

4.本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行。其中,通过深圳 证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2026 年3 月17 日9∶15-9∶ 25、9∶30-11∶30、13∶00-15∶00;通过深圳证券交易所互联网系统投票的 具体时间为:2026 年3 月17 日9∶15-15∶00 期间任意时间。

5.为了尊重中小投资者权益(中小投资者是指以下股东以外的其他股东:① 上市公司的董事、高管;②单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东), 提高中小投资者对股东会重大决议事项的参与度,本次股东会对涉及影响中小投 资者利益的重大审议事项进行了中小投资者表决单独计票。

一、会议召开和出席情况

本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行,现场会议于2026 年 3 月17 日14∶30 在广东省深圳市福田区彩田路6001 号深圳广电文创中心23 层 公司2301 会议室召开。

本次会议由公司董事会召集,董事长张育民因公未出席本次会议,与会董事

共同推举董事赵为纲主持本次会议,公司部分董事和高级管理人员出席和列席了 会议。广东广和律师事务所童干和靳思远律师出席本次股东会进行见证,并出具 法律意见书。本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司《章程》的规定。

出席本次股东会现场会议和参加网络投票的股东及股东代理人共计251 人, 代表股份数为562,357,027 股,占公司有表决权股份总数的70.0705%。其中:

1.出席现场会议的股东情况

出席现场会议的股东及股东代理人共3 人,代表股份557,785,330 股,占公 司有表决权股份总数的69.5008%。

公司控股股东深圳广播电影电视集团回避表决,代表股份463,662,061 股, 占公司有表决权股份总数的57.7729%。

通过现场投票的股东及股东代理人共2 人,代表股份94,123,269 股,占公 司有表决权股份总数的11.7279%。

2.网络投票情况

通过网络投票的股东248 人,代表股份4,571,697 股,占公司有表决权股份 总数的0.5696%。

3.中小投资者出席会议情况

通过现场和网络投票的中小股东249 人,代表股份35,421,366 股,占公司 有表决权股份总数的4.4135%。其中:通过现场投票的股东1 人,代表股份 30,849,669 股,占公司有表决权股份总数的3.8439%;通过网络投票的股东248 人,代表股份4,571,697 股,占公司有表决权股份总数的0.5696%。

二、提案审议表决情况

本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式,审议并通过了如下决议:

在公司关联股东深圳广播电影电视集团(持有公司463,662,061 股)回避表 决的情况下,审议通过了《关于2026 年度预计日常关联交易的议案》。

表决情况:同意98,050,715 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份 的99.3472%;反对558,051 股,占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.5654%;弃权86,200 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席会议所有股 东所持有效表决权股份的0.0873%。

其中,出席会议的中小投资者表决结果情况:同意34,777,115 股,占出席 会议的中小股东所持有效表决权股份的98.1812%;反对558,051 股,占出席会 议的中小股东所持有效表决权股份的1.5755%;弃权86,200 股(其中,因未投 票默认弃权0 股),占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的0.2434%。

表决结果:本议案以普通决议审议通过。

三、律师见证情况

本次股东会经广东广和律师事务所童干和靳思远律师现场见证认为:本次股 东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《股东会规则》和《公司章程》 的规定;会议召集人具备召集本次股东会的资格;出席及列席会议的人员均具备 合法资格;本次股东会的表决程序和表决结果符合《公司法》《证券法》《股东 会规则》及《公司章程》的规定,合法有效。

四、备查文件

1.经与会董事签字确认并加盖董事会印章的公司2026 年第一次临时股东会 决议;

2.广东广和律师事务所关于深圳市天威视讯股份有限公司2026 年第一次临 时股东会之法律意见书。

特此公告。

深圳市天威视讯股份有限公司

董事会

2026 年3 月18 日