超越科技：关于修订《公司章程》的公告

安徽超越环保科技股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽超越环保科技股份有限公司(简称“公司”)于2026年3月16 日召开第二届董事会第十五次会议,审议通过了《关于修订<公司章 程>的议案》,现将有关情况公告如下:

一、修订《公司章程》

为进一步完善公司治理制度,适应公司战略发展需要,并结合实 际工作之需,公司对《公司章程》部分条款进行修订,增设名誉董事 长职务,具体修订情况如下:

本次修订内容以市场监督管理部门的核准为准。公司拟授权法 定代表人或其授权代表办理工商变更登记、章程备案等相关事宜。 修订后的《公司章程(2026年3月)》将于同日在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)披露。

本次修订事项需提交公司股东会审议,且作为特别决议议案, 须经出席股东会有表决权的股东(包括股东代理人)所持表决权的 三分之二以上通过。

二、备查文件

1.公司第二届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

安徽超越环保科技股份有限公司

董事会

2026年3月16日