新瀚新材：第四届董事会第十二次会议决议公告

江苏新瀚新材料股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,无虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江苏新瀚新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年3月17日在公司 会议室以现场会议与电话视频会议相结合的方式召开了第四届董事会第十二次会议。 会议通知已于2026年3月6日以电话和邮件的方式送达全体董事。会议应到董事9人, 实到董事9人,公司高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长严留新先生召集 和主持。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决,形成如下决议:

1、以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于<2025年年度报告>及其摘 要的议案》;

经审议,董事会认为公司《2025年年度报告》全文与摘要的审议程序符合法律、 行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年度 的经营管理情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司2026年3月18日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披 露的《2025年年度报告摘要》(公告编号:2026-016)、《2025年年度报告》。

本议案已经审计委员会审议通过。本议案尚需提交2025年年度股东会审议。

2、以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过 (《关于<2025) 年度董事会工作报 告>的议案》。

报告期内,公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,

贯彻落实股东会的各项决议,认真履行职责,不断规范公司治理,促进公司健康稳 定发展。全体董事认真履行职责,为公司董事会的科学决策和规范运作发挥了积极 作用。公司第四届董事会独立董事黄和发先生、孙志刚先生、仇连明先生和王少楠 先生分别向公司董事会递交了《2025年度独立董事述职报告》,并将在公司2025年 年度股东会上进行述职。

具体内容详见公司2026年3月18日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披 露的《2025年度董事会工作报告》、《2025年度独立董事述职报告》。

《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》尚需提交2025年年度股东会审议。

3、以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过 (《关于<2025) 年度总经理工作报 (告>的议案》) 。

经审议,董事会一致同意 (《关于<2025) 年度总经理工作报告>的议案》。

本议案已经审计委员会审议通过。

4、以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于公司2025年度利润分配方 案的议案》;

经审议,董事会一致同意公司2025年度利润分配预案:公司拟以2025年12月31 日的股本174,881,200股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.00元(含税), 共派发现金股利17,488,120.00元(含税),剩余未分配利润结转以后年度分配,不 送红股;同时以资本公积-股本溢价向全体股东每10股转增3股,转增后公司总股本 增加至227,345,560股。

具体内容详见公司2026年3月18日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披 露的《关于2025年度利润分配方案的公告》(公告编号:2026-020)。

本议案尚需提交2025年年度股东会审议。

5、以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过 (《关于<2025) 年度内部控制自我 (评价报告>的议案》) :

经审核,董事会认为公司建立了较为完善的法人治理结构和运行有效的内部控 制制度,对规范公司管理运作、防范风险发挥了积极作用,在完整性、合理性、有 效性方面不存在重大缺陷。

本议案已经审计委员会审议通过。会计师事务所出具了审计报告。

具体内容详见公司2026年3月18日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披 露的《2025年度内部控制评价报告》。

6、以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于<募集资金年度存放与使 用情况的专项报告>的议案》;

经审核,董事会认为,公司募集资金的使用与管理符合《上市公司募集资金监 管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号--创业板上市公司规 范运作》和公司《募集资金管理办法》的相关规定,及时、真实、准确、完整地披 露了募集资金的存放与使用情况。报告期内募集资金的实际使用合法、合规,不存 在违规使用募集资金的行为;不存在损害股东利益的情况。

本议案已经审计委员会审议通过。会计师事务所出具了鉴证报告。

具体内容详见公司2026年3月18日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披 露的《募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

7、以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于续聘会计师事务所的议 案》;

经公司董事会审计委员会审核通过并经董事会审议,同意续聘天健会计师事务 所(特殊普通合伙)为公司2026年度审计机构。

具体内容详见公司2026年3月18日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披 露的《关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2026-021)。

本议案尚需提交2025年年度股东会审议。

8、全体董事回避表决《关于确认董事2025年度薪酬及拟定2026年度薪酬方案 的议案》;

根据相关法律法规,对公司董事2025 年度薪酬予以确认,具体薪酬情况详见 公司2026 年3 月18 日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2025 年 年度报告》之“六、董事和高级管理人员情况”内容。

公司2026年度董事的薪酬方案为:在公司任职的非独立董事按照其在公司的

实际工作岗位及工作内容领取薪酬,不单独发放董事津贴,未在公司任职的非独 立董事不领取董事津贴。独立董事薪酬为7万元/年(税前)。

本议案全体董事回避表决,将该议案直接提交2025年年度股东会审议。

9、以5票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于确认高级管理人员2025年 度薪酬及拟定2026年度薪酬方案的议案》;

根据相关法律法规,对公司高级管理人员2025年度薪酬予以确认,具体薪酬情 况详见公司2026年3月18日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露《2025 年年度报告》之“六、董事和高级管理人员情况”内容。

经审议,董事会同意公司高级管理人员2026年度薪酬方案。公司高级管理人员 按照其在公司担任的具体管理职务、实际工作绩效并结合公司经营业绩等综合评定 薪酬。公司高级管理人员的薪酬结构:基本薪酬+绩效薪酬+中长期激励。

本议案已经薪酬与考核委员会审议通过。董事长严留新先生、董事秦翠娥女士、 严留洪先生、李翔飞先生为本议案的关联董事,回避表决。

10、以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于公司2026年度向银行申 请综合授信额度的议案》;

经审议,董事会一致同意公司2026年度拟向相关银行申请综合授信额度总额不 超过人民币40,000万元(含等值外币)。

具体内容详见公司2026年3月18日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披 露的《关于公司2026年度向银行申请综合授信额度的公告》(公告编号:2026022)。

11、以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于独立董事独立性自查情 况的议案》;

经审议,董事会对在任独立董事黄和发先生、王少楠先生和仇连明先生及离任 独立董事孙志刚先生(任职时间:2025年1月1日至2025年12月30日)的2025年度独 立性情况进行了审议和评估,认为独立董事尽职尽责,不存在影响其独立客观判断 的情况。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《董

事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》

12、以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于2025年度会计师事务所 的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告的议案》;

经审议,董事会一致同意《关于2025年度会计师事务所的履职情况评估报告及 审计委员会履行监督职责情况报告的议案》。

本议案已经审计委员会审议通过。具体内容详见公司2026年3月18日于巨潮资 讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2025年度审计委员会对会计师事务所履 行监督职责情况报告》(公告编号:2026-018)和《2025年度会计师事务所的履职 情况评估报告》(公告编号:2026-019)。

13、以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于使用部分闲置募集资金 和自有资金进行现金管理的议案》;

经审议,董事会同意公司用于现金管理的闲置募集资金额度为不超过8,000.00 万元(含本数),用于现金管理的自有资金额度为不超过62,000.00万元(含本数), 前述额度有效期为2025年年度股东会审议通过之日起12个月,额度有效期内可循环 滚动使用。

保荐机构中泰证券股份有限公司对本事项出具了核查意见。

具体内容详见公司2026年3月18日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披 露的《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》(公告编号: 2026-023)。

本议案尚需提交2025年年度股东会审议。

14、以6票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于2026年度日常关联交易 预计额度的议案》

经审议,董事会同意公司根据正常业务发展需要,在2026年度与关联方湖北联 昌新材料有限公司发生日常关联交易,涉及采购商品、及委托加工服务的日常性关 联交易事项,总额不超过人民币4,000万元。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。董事长严留新先生、董事秦翠娥 女士、严留洪先生为本议案的关联董事,回避表决。

具体内容详见公司2026年3月18日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披 露的《关于2026年度日常关联交易预计额度的公告》(公告编号:2026-024)。

15、以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于开展外汇套期保值业务 的议案》;

经审议,董事会一致同意公司开展总额不超过2,000万美元或等值外币的外汇套 期保值业务,该额度自2026年3月18日起12个月内有效。

公司出具了《开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》为上述业务的开展提 供了充分的可行性分析依据,作为议案附件同时一并由董事会审议通过。

本议案已经审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于开展外汇套期保值业务的公告》(公告 编号:2026-025)、《开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》。

16、以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于修订<外汇套期保值业务 管理制度>的议案》;

根据公司套期保值业务发展需要,拟对公司《外汇套期保值业务管理制度》进 行修订。

具体内容详见公司2026年3月18日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披 露的《外汇套期保值业务管理制度》

17、以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于制定<董事、高级管理人 员薪酬管理制度>的议案》;

公司董事会同意制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》,本议案已经董事 会薪酬与考核委员会审议通过。具体内容详见公司2026年3月18日于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》

本议案尚需提交股东会审议。

18、以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于召开公司2025年年度股 东会的议案》。

经审议,董事会同意定于2026年4月8日14:30在南京江北新材料科技园罐区南路

86号江苏新瀚新材料股份有限公司A1楼四楼会议室召开公司2025年年度股东会。本 次股东会将以现场投票和网络投票相结合的方式进行。

具体内容详见公司2026年3月18日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披 露的《关于召开公司2025年年度股东会的通知》(公告编号:2026-026)。

三、备查文件

1、第四届董事会第十二次会议决议;

2、第四届董事会独立董事第三次专门会议决议;

3、第四届董事会审计委员会2026年第一次会议决议;

4、第四届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议决议;

特此公告。

江苏新瀚新材料股份有限公司董事会

2026年3月18日