鹏鼎控股：第三届董事会第二十五次会议决议公告

鹏鼎控股(深圳)股份有限公司

第三届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

鹏鼎控股(深圳)股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)第三届董事 会第二十五次会议于2026 年3 月17 日以通讯方式召开,相关会议通知及会议资 料已于2026 年3 月13 日以电子邮件方式向公司全体董事发出,本次董事会会议 应出席董事9 人,实际出席董事9 人,会议由董事长沈庆芳主持。本次董事会的 召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《鹏鼎控股(深 圳)股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的相关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议经过充分讨论,经董事以记名投票方式表决,作出如下决议:

1、审议通过《关于公司与淮安经济技术开发区签署项目投资协议书的议案》

表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

以上议案已经公司董事会战略与风险管理委员会审议通过。

以上议案具体内容详见同日刊登在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯 网(www.cninfo.com.cn)的鹏鼎控股《关于全资子公司庆鼎精密与淮安经济技 术开发区签署投资协议的公告》。

三、备查文件

1、第三届董事会第二十五次会议决议;

特此公告。

鹏鼎控股(深圳)股份有限公司

董 事 会

2026 年3 月18 日