湖南裕能：关于召开2026年第一次临时股东会的通知

证券代码：301358证券简称：湖南裕能公告编号：2026-006

湖南裕能新能源电池材料股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026年第一次临时股东会

、股东会的召集人：董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。

4、会议时间：

（

）现场会议时间：

2026年

月

日15:30；

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年

月

日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年4月2日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式。

、会议的股权登记日：

2026年

月

日

、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东

代理人不必是公司股东。（

）公司董事、高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

、会议地点：湖南省湘潭市雨湖区鹤岭镇日丽路

号湖南裕能新能源电池材料股份有限公司二楼会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表