周大生：第五届董事会第十二次会议决议公告

周大生珠宝股份有限公司

第五届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

周大生珠宝股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十二次会议 通知于2026 年3 月14 日以通讯及电子邮件等形式送达全体董事,会议于2026 年3 月17 日以通讯方式召开。本次会议应出席董事11 人,实际出席董事11 人。 本次会议由董事长周宗文先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公 司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司第一期员工持股计划存续期展期的议案》

表决结果:同意6 票;反对0 票;弃权0 票;回避:5 票。

公司第一期员工持股计划存续期将于2026 年5 月10 日届满,基于公司未来 持续稳定发展的信心及对公司价值的认可,同时最大程度保障各持有人的利益, 经审慎决策,同意将公司第一期员工持股计划的存续期在2026 年5 月10 日基础 上展期24 个月,即存续期展期至2028 年5 月10 日。

《关于公司第一期员工持股计划存续期展期的公告》(公告编号:2026-008) 同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及 巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

与本员工持股计划有关联的董事周宗文、周华珍、周飞鸣、管佩伟、陈寿平 回避了本议案的表决。

2、审议通过《关于2026 年度开展黄金远期交易与黄金租赁组合业务的可 行性分析报告》

表决结果:同意11 票;反对0 票;弃权0 票。

《关于2026 年度开展黄金远期交易与黄金租赁组合业务的可行性分析报告》 同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及 巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

3、审议通过《关于2026 年度日常关联交易预计的议案》

表决结果:同意7 票;反对0 票;弃权0 票;回避:4 票。

公司拟与关联方三亚周大生无忧共创文化科技有限公司(以下简称“大生无 忧”)签订《直播代销合作协议书》,由公司向大生无忧销售产品,并授权其通 过开展互联网店播、整合营销推广等,对公司授权的线上渠道店铺进行运营管理。 公司预计2026 年度,基于上述合作向大生无忧销售产品总金额不超过人民币 25,000.00 万元(含税)。此议案已经独立董事专门会议审议通过。

《关于2026 年度日常关联交易预计公告》(公告编号:2026-009)同日刊 登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资 讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

与本议案有关联的董事周宗文、周华珍、周飞鸣、郭晋回避了本议案的表决。

4、审议通过《关于召开2026 年第一次临时股东会的议案》

表决结果:同意11 票;反对0 票;弃权0 票。

同意于2026 年4 月2 日15:00 召开2026 年第一次临时股东会,本次股东会 采取现场表决和网络投票相结合的方式召开。

《关于召开2026 年第一次临时股东会的通知》(公告编号:2026-010)同 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨 潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

1.第五届董事会第十二次会议决议签字文件;

2.第五届董事会独立董事专门会议第五次会议决议签字文件;

3.深交所要求的其他文件。

特此公告。

周大生珠宝股份有限公司

董事会

2026 年3 月18 日