电投产融：2026年第二次临时股东会决议公告

证券代码：000958证券简称：电投产融公告编号：2026-017

国家电投集团产融控股股份有限公司

2026年第二次临时股东会决议公告

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本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东会无否决提案情形，全部议案表决通过。

2.本次股东会不涉及变更以往股东会通过决议。

一、会议召开情况

1.现场会议召开时间：2026年3月17日14:30。

2.网络投票日期与时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2026年3月17日9:15～9:25，9:30～11:30，13:

00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2026年3月17日9:15～15:00期间的任意时间。

3.现场会议召开地点：烟台市莱山区港城东大街15号，公司703会议室。

4.召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结

合的方式。

5.召集人：国家电投集团产融控股股份有限公司董事会

6.主持人：董事长郝宏亮先生

7.会议的召开符合《公司法》、证监会《上市公司股东会规则》等法律法规及《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

股东出席总体情况：

通过现场和网络投票的股东1,076人，代表股份11,667,650,583股，占上市公司总股份的67.1592%。

其中：通过现场投票的股东4人，代表股份10,256,722,118股，占上市公司总股份的59.0379%。

通过网络投票的股东1,072人，代表股份1,410,928,465股，占上市公司总股份的8.1213%。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东1,074人，代表股份1,410,933,765股，占公司总股份的8.1214%。

其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份5,300股，占上市公司总股份的0.00003%。

通过网络投票的中小股东1,072人，代表股份1,410,928,465股，占公司总股份的8.1213%。

公司董事、有关高管及部门负责人，常年法律顾问出席本次会议。

三、提案审议和表决情况

本次股东会以现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：

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