*ST恒久：关于董事长代行董事会秘书职责的公告

苏州恒久光电科技股份有限公司 关于董事长代行董事会秘书职责的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州恒久光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025 年12 月16 日披露了《关于公司高级管理人员辞职及聘任的公告》(公告编号:2025-061), 公司原副总经理、董事会秘书张冬云先生因个人原因申请辞去副总经理、董事会 秘书职务,其辞职后不再在公司及子公司担任任何职务。为保障公司治理及信息 披露事务正常开展,在公司正式聘任新的董事会秘书之前,公司董事会指定董事 李勇先生代行董事会秘书职责。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定,董事会秘书空缺期间超过 三个月的,董事长应当代行董事会秘书职责,并在代行后的六个月内完成董事会 秘书的聘任工作。为保证公司董事会规范运作,自本公告披露之日起,由公司董 事长刘荣先生代行董事会秘书职责,直至公司聘任新的董事会秘书。公司将按规 定尽快选聘新的董事会秘书。

刘荣先生联系方式如下:

联系电话:0512-67688188

传真:0512-67688188

电子邮箱:admin@sgt21.com

通迅地址:江苏省苏州市高新区火炬路38 号

特此公告。

苏州恒久光电科技股份有限公司

董事会

2026 年3 月18 日