三维通信：第八届董事会第三次会议决议公告

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三维通信股份有限公司 第八届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

三维通信股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第三次会议通知于 2026 年3 月12 日以书面传真、电话、专人送达等方式发出,会议于2026 年3 月18 日在杭州市滨江区火炬大道581 号公司会议室以现场会议结合通讯表决方 式召开,应参加会议董事5 人,实际参加会议的董事5 人。本次会议召开程序符 合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以书面表决的方式,审议并通过了以 下议案:

一、审议通过了《关于补选独立董事的议案》

同意提名宋超江先生为第八届董事会独立董事候选人,任期自股东会审议通 过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

宋超江先生已经取得独立董事资格证书,其任职资格和独立性尚需经深圳证 券交易所备案审核无异议后,方可提交公司2026 年第二次临时股东会审议表决。

具体内容详见公司于2026 年3 月19 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 披露的《关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告》。

表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。

本议案需提交公司2026 年第二次临时股东会审议批准。

二、审议通过了《关于召开公司2026 年第二次临时股东会的议案》

《关于召开公司2026 年第二次临时股东会的通知》刊登于2026 年3 月19 日的巨潮资讯网及公司指定信息披露媒体。

表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。

特此公告。

三维通信股份有限公司

三维通信股份有限公司董事会

2026 年3 月19 日