钢研高纳：2025年度董事会工作报告

北京钢研高纳科技股份有限公司

2025年度董事会工作报告

2025年，北京钢研高纳科技股份有限公司（以下称“公司”）董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第

号―创业板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》、《公司董事会议事规则》等规章制度的规定，紧密围绕完善公司治理结构、促进公司依法规范运作的核心任务开展了各项工作，严格执行股东会各项决议，积极推进董事会各项决议实施，充分发挥了董事会在公司治理结构中的重要作用，切实维护了公司和全体股东的利益。现就公司董事会2025年度工作情况做如下报告：

一、2025年度董事会工作情况

1、董事会基本情况

2025年，公司董事会完成换届，并根据新《公司法》和相关监管规定，修订了《公司章程》，选举了职工董事，进入董事会。

、董事会会议召开及决议执行情况

2025年，公司召开9次董事会，会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。全体董事勤勉尽责，按时参加董事会会议，认真审议各项议案，切实维护公司和全体股东的合法权益。具体情况如下：