钢研高纳：第七届董事会第十次会议决议公告

北京钢研高纳科技股份有限公司 第七届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、会议召开情况

北京钢研高纳科技股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十次 会议于2026年3月9日以通讯方式通知各位董事,于2026年3月18日在公司会议室 以现场结合视频会议方式召开。会议实际出席董事9名,表决董事9名,委托其他 董事出席0名。

本次会议的召开符合《公司法》及有关法律法规的规定。会议由董事长周 武平先生主持,经表决形成如下决议:

二、会议审议情况

经与会董事充分讨论,本次会议审议并通过了如下议案:

(一)审议通过了关于《北京钢研高纳科技股份有限公司2025年度董事会 工作报告》的议案

经审议,全体董事会成员认为公司2025年度董事会工作报告客观、真实地 反映了公司董事会2025年度的履职状况与工作成果。

公司独立董事分别向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》,并将 在公司2025年度股东会上进行述职。

公司独立董事分别向董事会提交了《独立董事关于2025年度独立性的自查 报告》,公司董事会对此进行了评估并出具了《董事会对独立董事独立性自查 情况的专项报告》。

告。 具体内容请见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公

本议案尚需提交2025年度股东会审议。

(二)审议通过了关于《北京钢研高纳科技股份有限公司2025年度总经理 工作报告》的议案

经审议,董事会认为,2025年度公司经营管理层有效执行了董事会、股东 会各项决议,各项管理制度得到有效落实,公司保持持续稳定发展。

(三)审议通过了关于《北京钢研高纳科技股份有限公司2025年年度报告 全文及其摘要》的议案

公司严格按照《证券法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法 律法规规定,并根据自身实际情况,完成了2025年年度报告及其摘要的编制工 作。董事会认为,公司《2025年年度报告》及其摘要的编制和审核程序合法合 规,报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年度经营的实际情况,不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

(四)审议通过了关于《北京钢研高纳科技股份有限公司2025年度利润分 配方案》的议案

经审议,董事会认为:公司2025年度利润分配方案符合相关法律、法规、 《公司章程》的规定及公司的经营情况,同意公司本次利润分配方案。

(五)审议通过了关于《北京钢研高纳科技股份有限公司2025年度募集资 金存放、管理与使用情况的专项报告》的议案

经审议,董事会同意公司2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项 报告。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

(六)审议通过了关于《北京钢研高纳科技股份有限公司2025年度内部控 制自我评价报告》的议案

经审议,董事会同意公司2025年度内部控制自我评价报告。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

(七)审议通过了关于《北京钢研高纳科技股份有限公司2025年度环境、 社会及治理(ESG)报告》的议案

经审议,董事会同意公司2025年度环境、社会及治理(ESG)报告。

(八)审议通过了关于《北京钢研高纳科技股份有限公司提请股东会授权 董事会办理以简易程序向特定对象发行股票》的议案

经审议,董事会同意公司提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对 象发行股票事项。

(九)审议通过了关于《北京钢研高纳科技股份有限公司2026年度日常关 联交易预计发生金额》的议案

经审议,董事会同意公司2026年度日常关联交易预计发生金额事项。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

关联董事陈思联先生、曹爱军先生回避表决本议案。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

(十)审议通过了关于《北京钢研高纳科技股份有限公司及子公司向银行 申请综合授信额度、融资额度及担保额度预计》的议案

经审议,董事会同意公司及子公司向银行申请综合授信额度、融资额度及 担保额度预计事项。

关联董事王兴雷先生回避表决本议案。

表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权。

(十一)审议通过了关于《北京钢研高纳科技股份有限公司调整董事会专 门委员会委员》的议案

经审议,董事会同意公司调整董事会审计委员会、董事会战略委员会和董 事会薪酬与考核委员会委员。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关 公告。

(十二)审议通过了关于《北京钢研高纳科技股份有限公司放弃参股公司 常州钢研极光增材制造有限公司优先购买权暨关联交易》的议案

经审议,董事会同意公司放弃参股公司股权转让的优先购买权。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

关联董事陈思联先生、曹爱军先生回避表决。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

(十三)审议通过了关于《北京钢研高纳科技股份有限公司召开2025年度 股东会》的议案

公司第七届董事会第十次会议决定于2026 年4 月10 日(星期五)召开2025 年度股东会。

特此公告。

北京钢研高纳科技股份有限公司董事会

2026 年3 月18 日