钢研高纳：关于召开公司2025年度股东会的通知

证券代码：300034证券简称：钢研高纳公告编号：2026-015

北京钢研高纳科技股份有限公司关于召开公司2025年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，北京钢研高纳科技股份有限公司（以下简称“公司”或“钢研高纳”）第七届董事会第十次会议审议通过了关于《北京钢研高纳科技股份有限公司召开2025年度股东会》的议案，决定于2026年

月

日以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2025年度股东会。现将本次会议有关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年度股东会

、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号―创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（

）现场会议时间：

2026年

月

日15:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年4月10日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年4月10日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年4月3日

7、出席对象：

（

）截至股权登记日2026年

月

日15:00深交所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；

（2）公司董事、高级管理人员（部分董事和高级管理人员通过通讯方式参加会议）；

（3）公司聘请的见证律师及相关人员；

（

）其他人员。

8、会议地点：北京市海淀区气象路9号钢研高纳新材料大楼五层会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表