ST泉为：第四届董事会第四十四次会议决议公告

广东泉为科技股份有限公司 第四届董事会第四十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东泉为科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第四十 四次会议经全体董事一致同意,豁免本次董事会提前通知期限,并于2026 年 3 月19 日(星期四)14:30 以现场结合通讯方式召开。本次董事会会议应出 席董事9 名,实际出席9 名,由董事长褚一凡女士主持,公司全体高级管理人 员列席了会议。本次董事会会议的通知、召开和表决程序符合《中华人民共和 国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《关于公司拟向青岛鲁创泰企业管理咨询有限公司借款的议案》

因公司资金不足,为保障正常生产经营、稳定员工队伍,公司拟向青岛鲁 创泰企业管理咨询有限公司借款人民币1500 万元,用于公司生产经营必需费用 以及支付员工工资、社保、住房公积金等经营纾困费用。

表决结果:同意9 票,反对0 票,弃权0 票

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于向青 岛鲁创泰企业管理咨询有限公司借款的公告》(2026-026)。

2.审议通过《关于聘任公司内审负责人的议案》

为了更好地履行公司内部审计的职责,根据《深圳证券交易所上市公司自

律监管指引第2 号--创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定, 经董事会审计委员会提名和资格审查,拟聘任李婷女士为公司内部审计负责人, 担任法务风控中心内审经理,任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事 会任期届满之日止。

表决结果:同意9 票,反对0 票,弃权0 票

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于变更 内审负责人的公告》(2026-027)。

三、备查文件

1、《广东泉为科技股份有限公司第四届董事会第四十四次会议决议》;

特此公告。

广东泉为科技股份有限公司董事会

2026 年3 月19 日