乔锋智能：第三届董事会第四次会议决议公告

乔锋智能装备股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

乔锋智能装备股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第四次会议于 2026年3月18日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开。会议通知于2026年3月 11日以电子邮件方式送达。本次会议由董事长蒋修华先生主持,应到董事5人,实到 董事5人,公司高级管理人员列席了会议。本次董事会的召集、召开和表决程序符合 《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经全体董事逐项审议,会议表决情况如下:

(一)审议通过《关于对参股公司减资暨关联交易的议案》

基于公司与三众智能精密机械(江苏)有限公司(以下简称“江苏三众”)双方 战略规划、发展诉求和管理需要,董事会同意以4,698.93万元交易对价减资公司持有 的江苏三众27.50%的股权(27.50%股权对应550.00万元出资额,含已实缴的137.50 万元出资额和尚未实缴的412.50万元出资额)。本次减资完成后,江苏三众注册资 本由人民币2,000.00万元减少至人民币1,450.00万元,公司将不再持有江苏三众股权。 公司本次对江苏三众减资,不涉及公司财务报表合并范围变更,不会对公司日常经 营产生不良影响。

表决结果:5票同意、0票反对、0票弃权。本议案获得通过。

本议案已经独立董事专门会议及审计委员会审议通过。本议案无需提交公司股 东会审议。

本议案具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的 《关于对参股公司减资暨关联交易的公告》。

三、备查文件

1、《第三届董事会第四次会议决议》;

2、《第三届董事会审计委员会第三次会议决议》;

3、《第三届董事会独立董事专门会议第一次会议决议》。

特此公告。

乔锋智能装备股份有限公司

董事会

2026年3月19日