西大门：第四届董事会第六次会议决议公告

浙江西大门新材料股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

浙江西大门新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第六次会 议于2026 年3 月19 日以现场方式召开,会议通知已于2026 年3 月11 日通过专 人送达及邮件方式等送达全体董事。本次会议由董事长柳庆华主持,应出席董事 9 名,实际出席董事9 名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法 律、行政法规以及《公司章程》的规定,决议内容合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于公司2025 年度经理工作报告的议案》

(二)审议通过了《关于公司2025 年度董事会工作报告的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

公司独立董事赵秀芳、段亚峰、谭国春向公司董事会提交了《2025 年度独 立董事述职报告》,并将在2025 年年度股东会上进行述职。

(三)审议通过了《关于公司2025 年年度报告全文及其摘要的议案》

具体内容详见公司同日发布在指定披露媒体及上海证券交易所网站

(四)审议通过了《关于公司2025 年度内部控制评价报告的议案》

(五)审议通过了《关于公司2025 年度财务决算报告的议案》

(六)审议通过了《关于公司2025 年度利润分配预案的议案》

(七)审议通过了《关于提请股东会授权董事会决定2026 年中期利润分配的议 案》

为加大投资者回报力度,分享经营成果,提振投资者持股信心,根据《上 海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第3 号-上市公司现金分红》 及《公司章程》等有关法律法规的规定,公司提请股东会授权董事会全权办理中 期利润分配相关事宜。由董事会根据公司的盈利情况和资金需求状况,制定公司 2026 年中期利润分配方案并在规定期限内实施。

(八)审议通过了 (《关于公司<2025) 年度募集资金存放及使用情况的专项报告> 的议案》

(www.sse.com.cn)上的公告。

(九)审议通过了《关于<董事会审计委员会2025 年度履职情况报告>的议案》

(十)审议通过了《关于董事会对独立董事独立性情况的专项意见的议案》

经审议,董事会认为:公司独立董事赵秀芳女士、段亚峰先生、谭国春先生 未在公司担任除独立董事及董事会各相关专门委员会成员以外的任何职务,也未 在公司主要股东公司担任任何职务,与公司以及主要股东之间不存在利害关系、 重大业务往来或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。

(十一)审议通过了《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过,尚需提交公司股东会审议。

(十二)审议通过了《关于公司董事和高级管理人员薪酬方案的议案》

根据公司章程的规定,结合公司实际经营发展情况,并参照行业、地区薪 酬水平,公司制定了2026 年度董事和高级管理人员的薪酬方案。公司第四届董 事会薪酬与考核委员会2026 年第一次会议已就本议案向董事会提出建议,认为公 司董事和高级管理人员津贴制定合理,符合所处行业、地区的水平及公司的实际 经营情况。基于谨慎原则,全体董事回避表决,同意将该议案直接提交股东会审 议。

(十三)审议通过了《关于2025 年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计 委员会履行监督职责情况报告的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过,并同意提交董事会审议。

(十四)审议通过了《关于续聘公司2026 年度审计机构的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过,并同意提交董事会审议。

(十五)审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

(十六)审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》

为降低汇率波动对公司经营业绩的影响,公司及子公司拟在2026 年度办理 外汇套期保值业务,总体额度为不超过5 亿元人民币(或等值外币,额度范围内 资金可滚动使用),在授权有效期内,任一时点的交易金额(含前述交易的收益 进行再交易的相关金额)不超过上述额度。

(十七)审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的

议案》

(十八)审议通过《关于提请召开公司2025 年年度股东会的议案》

特此公告。

浙江西大门新材料股份有限公司董事会

2026 年3 月20 日