ST联合：独立董事专门会议2026年第一次会议书面审核意见

国旅文化投资集团股份有限公司独立董事专门会议 2026 年第一次会议书面审核意见

国旅文化投资集团股份有限公司(以下简称“公司”)独立董事 专门会议2026 年第一次会议于2026 年3 月14 日(星期六)在江西 省南昌市采取通讯表决的方式召开。会议应到独立董事3 人,实到独 立董事3 人。会议的召开符合法律、法规及相关制度的规定,合法有 效。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司 章程》的有关规定,在提交董事会审议前,公司已召开独立董事专门 会议对《关于公司向江旅集团借款暨关联交易的议案》《关于公司向 控股子公司提供借款暨关联交易的议案》 《关于公司2026 年度日常关 联交易预计的议案》进行审议,形成审核意见如下:

1、本次借款关联交易事项体现了控股股东对公司的支持,交易 定价合理、公允,不会损害公司、股东特别是中小股东的利益,不会 影响公司独立性。董事会对本次关联交易事项表决时,关联董事应回 避表决,本次关联交易事项符合《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定,因此,独 立董事一致同意该项关联交易的实施,并同意将该议案提交公司董事 会审议。此项交易尚须获得股东会的批准,与该关联交易有利害关系 的关联人将放弃行使在股东会上对该议案的投票权。

2、本次提供借款系基于公司控股子公司经营及业务发展需要, 遵循了公开、公平和价格公允的原则,符合相关法律、法规和规范性 文件及公司《关联交易管理制度》的规定。不存在利益输送的情形,

不会对公司的独立性构成影响,不存在损害公司或股东的利益,特别 是非关联股东和中小股东利益的情形。本次交易程序符合《上海证券 交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、规范性文件以及《公 司章程》等文件的相关规定。因此,独立董事一致同意该项关联交易 的实施,并同意将该议案提交公司董事会审议。此项交易尚须获得股 东会的批准。

3、本次日常关联交易事项系公司与关联方正常生产经营所需, 双方依照“自愿、平等、等价”原则,按照市场价格协商一致进行。 日常关联交易对公司的独立性未造成损害和影响。同意将该议案提交 公司董事会审议。

(以下无正文)

(本页无正文,为《国旅文化投资集团股份有限公司独立董事专门会 议2026 年第一次会议书面审核意见》之签署页)

杨翼飞

胡大立

谢奉军

2026 年3 月14 日