ST联合：董事会关于独立董事2025年度独立性情况的专项意见

国旅文化投资集团股份有限公司董事会 关于独立董事2025 年度独立性情况的专项意见

根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1 号--规范运作》及《国旅文 化投资集团股份有限公司章程》等要求,国旅文化投资集团股份有限公司(以下 简称“公司”)董事会现就公司在任独立董事杨翼飞、胡大立、谢奉军的独立性 情况进行评估,并出具如下专项意见:

经核查独立董事杨翼飞、胡大立、谢奉军的任职经历以及签署的相关自查文 件,上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务,也未在公司主要股东公 司担任任何职务,与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系。公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号--规范运作》中对独立董事独立性的 相关要求。

国旅文化投资集团股份有限公司董事会

2026 年3 月18 日