ST联合：2025年度董事会预算与审计委员会履职情况报告

国旅文化投资集团股份有限公司2025年度董事会预算与审计委员会履职情况报告根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《企业内部控制基本规范》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号――规范运作》等法律法规，以及《国旅文化投资集团股份有限公司章程》《国旅文化投资集团股份有限公司董事会预算与审计委员会议事规则》的规定，报告期内，国旅文化投资集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会预算与审计委员会本着勤勉尽责的原则，积极开展工作，认真履行职责，现对其2025年度的履职情况汇报如下：

一、董事会预算与审计委员会基本情况报告期初，公司董事会预算与审计委员会由黄新建先生、李颖先生、张旺霞女士组成，其中黄新建先生为主任委员，预算与审计委员会委员中有2人为公司独立董事，占本委员会人数的大多数，其中主任委员为会计专业人士，符合监管要求及《公司章程》等相关文件的规定。

因李颖先生被董事会聘任为公司总经理，公司于2025年3月14日召开董事会2025年第二次临时会议审议通过《关于公司调整第八届董事会预算与审计委员会委员的议案》，调整后成员名单为：黄新建先生（主任委员）、张旺霞女士、杨翼飞女士。后因黄新建先生及张旺霞女士任期已满6年离任，公司于2025年4月2日召开2025年第二次临时股东大会补选独立董事胡大立先生、谢奉军先生，同日公司召开董事会2025年第三次临时会议审议通过《关于公司调整第八届董事会预算与审计委员会委员的议案》，调整后委员名单为：杨翼飞女士（主任委员）、胡大立先生、谢奉军先生。2025年12月19日，公司董事会完成换届选举后召开第九届董事会第一次临时会议，审议通过《关于选举公司第九届董事会专门委员会委员的议案》，并继续选举杨翼飞女士（主任委员）、胡大立先生、谢奉军先生为第九届董事会预算与审计委员会委员。

二、预算与审计委员会会议召开情况