ST联合：独立董事2025年度述职报告(张旺霞)

国旅文化投资集团股份有限公司董事会

独立董事2025年度述职报告

本人作为国旅文化投资集团股份有限公司（以下简称“公司”或“国旅联合”）的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》规定，在2025年的工作中，勤勉、尽责、忠实履行职务，按时出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实维护全体股东尤其是广大中小股东的合法权益。本人于2025年4月2日任期届满后不再担任公司董事会独立董事。现将本人自2025年1月1日至2025年4月2日任职期间履行独立董事职责的情况报告如下：

一、独立董事基本情况

（一）工作履历、专业背景以及兼职情况

独立董事张旺霞，1977年8月出生，中共党员，北京大学法律硕士，香港科技大学管理专业EMBA，清华大学五道口金融学院金融专业EMBA。历任上海国之杰投资发展有限公司副总裁；中国国际期货股份有限公司副董事长，国旅文化投资集团股份有限公司独立董事。现任誉辉资本联合创始人。

（二）是否存在影响独立性的情况

任职期间，本人作为公司的独立董事，符合《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规的独立性的要求，不存在影响独立履职的情形。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席会议情况

1、出席董事会和股东会会议情况

2025年，本人利用参加董事会和股东会的机会对公司的生产经营和财务状况进行了解，多次听取了公司管理层对公司经营状况和规范运作方面的汇报。出席会议的具体情况如下：