江波龙：2026年第一次临时股东会决议公告

深圳市江波龙电子股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

1、本次股东会不存在否决议案的情形。

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开情况

(一)召开时间:2026 年3 月19 日(星期四)14:45;

(二)召开地点:深圳市前海深港合作区南山街道听海大道5059 号鸿荣源 前海金融中心二期B 座23 楼;

(三)召开方式:现场投票结合网络投票;

(四)召集人:董事会;

(五)主持人:董事长蔡华波先生;

(六)本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股 东会规则》(以下简称“《股东会规则》”)《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市江波龙电子股份有限 公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定。

二、会议出席情况

(一)股东出席的总体情况

参加本次股东会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共938 人,代 表有表决权的公司股份数合计为218,744,966 股,占公司有表决权股份总数的 52.1883%。其中:通过现场投票的股东共5 人,代表有表决权的公司股份数合计 为169,124,371 股,占公司有表决权股份总数的40.3498%;通过网络投票的股东 共933 人,代表有表决权的公司股份数合计为49,620,595 股,占公司有表决权股

份总数的11.8385%。

(二)中小股东出席的总体情况

参加本次股东会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代理人共935 人,代表有表决权的公司股份数合计为35,371,018 股,占公司有表决权股份总数 的8.4388%。其中:通过现场投票的股东共3 人,代表有表决权的公司股份 4,658,971 股,占公司有表决权股份总数的1.1115%;通过网络投票的股东共932 人,代表有表决权的公司股份数合计为30,712,047 股,占公司有表决权股份总数 的7.3273%。

(三)公司董事、董事会秘书、其他高级管理人员及见证律师等列席了会议。 三、议案审议表决情况

本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了 表决:

(一)审议通过《关于公司2025 年度新增对子公司担保额度的议案》

总表决情况:

同意218,116,010 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7125%; 反对601,456 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2750%;弃权27,500 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0126%。

中小股东总表决情况:

同意34,742,062 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.2218%;反对601,456 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.7004%;弃权27,500 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席本次股东会 中小股东有效表决权股份总数的0.0777%。

本议案为特别决议事项,已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的三分 之二以上同意。

(二)审议通过《关于公司增加2025 年度向金融机构申请综合授信额度的 议案》

总表决情况:

同意218,476,078 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8771%;

反对241,288 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1103%;弃权27,600 股(其中,因未投票默认弃权1,200 股),占出席本次股东会有效表决权股份总 数的0.0126%。

中小股东总表决情况:

同意35,102,130 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.2398%;反对241,288 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.6822%;弃权27,600 股(其中,因未投票默认弃权1,200 股),占出席本次股东 会中小股东有效表决权股份总数的0.0780%。

四、律师出具的法律意见

(一)律师事务所名称:北京市中伦(深圳)律师事务所

(二)见证律师姓名:陈元婕、郭子威

(三)结论性意见:公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、 《股东会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东会现场会议的人员资格及 召集人资格合法有效;本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

五、备查文件

(一)深圳市江波龙电子股份有限公司2026年第一次临时股东会决议;

(二)北京市中伦(深圳)律师事务所关于深圳市江波龙电子股份有限公司 2026年第一次临时股东会的法律意见书;

(三)深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市江波龙电子股份有限公司董事会

2026 年3 月19 日