博瑞医药：2025年度内部控制审计报告

博瑞生物医药(苏州)股份有限公司 内部控制审计报告

2025 年度

公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP

中国. 江苏. 无锡

总机:86(510)68798988

传真:86(510)68567788

电子信箱:mail@gztycpa.cn

Wuxi . Jiangsu . China

Tel:86(510)68798988

Fax:86(510)68567788

E-mail:mail@gztycpa.cn

内部控制审计报告

苏公W[2026]E1025号

博瑞生物医药(苏州)股份有限公司全体股东:

按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计 了博瑞生物医药(苏州)股份有限公司(以下简称博瑞医药)2025年12月31日的财务报 告内部控制的有效性。

一、企业对内部控制的责任

按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评 价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是博瑞医药董事会的 责任。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。

三、内部控制的固有局限性

内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况 的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部 控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。

四、财务报告内部控制审计意见

我们认为,博瑞医药于2025年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规 定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

公证天业会计师事务所

(此页无正文,为公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)内部控制审计报告(苏 公W[2026]E1025号)之签章页)

公证天业会计师事务所 (特殊普通合伙)

中国・无锡

中国注册会计师 (项目合伙人) 注册会计师 李钢 中国

唐纲

中国注册会计师 中国

喻霞 注册会计师

320200280137 喻 爱

2026年3月18日

执业证书

江苏省财政厅

12 9 2013

中人

说明

应 凭证。

租, ,。。

3. 2.

会计师

公证天业会计师事务所(特殊普通 首合伙:

合伙)

无锡市太湖新城嘉业财富中心5-10 01室

张彩斌

特殊普通合伙 32020028

苏财会[2013]36号

2013年9月12日

称:

经营场所: 主任会师

批推找业日 批推业文: 执业证: 组织:

名

据 局 目

小 锡 元 年

场

编

无

2025 登记机关

号

四

115万元整

21年1

出资额 副本本)

成立日期

主要经场所

营业执照

称 名

1v

特

高动

型

执事

经营范围

类

VUC ACGOUNTANIS

会

用

名李钢

Workiu Fulname

男 刑

性 姓

年度检验登记 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格,继续有效一年。 This certificate is valid for another year after this renewal.

证书编号:

No.ofCertificate

批准注册协会:

江苏省注册会计师协会

Authorized Institute of CPAs

1996 07 月 /m

李钢 04日

/d /m

日

月

发证日期: Date of Issuance

年

205年4月2)

哈

性 姓

WorKiuit 身份证证码 工作单位

sx

Derh

出生期

别 ulnnme

名

年度检验登记 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格,继续有效一年, This certificate is valid for another year after this renewal.

证书编号:

No. of Certificate 320200280137

批准注册协会:

Authorized Institute ofCPAs江苏省注册会计师协会

喻霞 320200280137

304 07m

2018y

Date of Issuance

日

月

年

发证日期:

平 月 /m 日