侨银股份：第四届董事会第十次会议决议公告

债券代码:128138

债券简称:侨银转债

侨银城市管理股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

侨银城市管理股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十次会议 经全体董事同意豁免会议通知期限,现场发出会议通知,于2026 年3 月19 日以 现场结合通讯形式召开。董事长郭倍华女士因公务不便主持会议,本次会议由过 半数董事推举周丹华女士担任主持人,会议应出席的董事9 名,实际出席会议的 董事9 名,公司高级管理人员列席了本次会议,本次会议召集和召开程序符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定,会议所做决议合 法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议,会议以记名投票方式审议通过以下议案:

(一)审议通过《关于向下修正“侨银转债”转股价格的议案》

为支持公司长期稳健发展,优化公司资本结构,维护投资者权益,公司于 2026 年3 月3 日召开第四届董事会第九次会议,审议通过了《关于董事会提议 向下修正“侨银转债”转股价格的议案》《关于召开2026 年第三次临时股东会 的议案》,并提交至公司2026 年第三次临时股东会审议。

公司于2026 年3 月19 日召开2026 年第三次临时股东会,以特别决议审议 通过了《关于董事会提议向下修正“侨银转债”转股价格的议案》,同意向下修 正“侨银转债”的转股价格,并授权董事会根据《公开发行可转换公司债券募集

说明书》(以下简称《募集说明书》)的相关条款全权办理本次向下修正“侨银 转债”转股价格有关的全部事宜。

公司2026 年第三次临时股东会召开日前20 个交易日股票交易均价为人民币 14.62 元/股,2026 年第三次临时股东会召开日前1 个交易日股票交易均价为人民 币13.96 元/股,根据《募集说明书》相关条款,修正后的转股价格应不低于该次 股东会召开日前20 个交易日公司股票交易均价和前一交易日公司股票交易均价 之间的较高者,同时,修正后的转股价格不得低于公司最近一期经审计的每股净 资产(即5.89 元/股)和股票面值(3 月18 日收盘价:13.97 元/股)。根据《募 集说明书》相关规定及公司2026 年第三次临时股东会的授权,董事会决定将“侨 银转债”的转股价格由17.90 元/股向下修正为14.64 元/股,本次转股价格调整生 效日期为2026 年3 月20 日。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的 《关于向下修正“侨银转债”转股价格的公告》。

表决结果:同意9 票,反对0 票,弃权0 票。

(二)审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

同意公司向以下银行申请综合授信额度:

为了满足公司日常生产经营的资金需求,公司拟向银行申请综合授信额度, 总计9.9 亿元人民币。

其中,向民生银行股份有限公司广州分行申请不超过2 亿元人民币,授信期 限1 年;向广发银行股份有限公司广州分行申请不超过2 亿元人民币,授信期限 1 年;向兴业银行股份有限公司申请不超过2.4 亿元人民币,授信期限1 年;上 述担保人均为公司控股股东、实际控制人郭倍华、刘少云、韩丹。

向浙商银行股份有限公司广州分行申请不超过3.5 亿元人民币,授信期限1 年;上述担保人为公司控股股东、实际控制人刘少云、韩丹。

具体授信额度、授信品种及其他条款以公司与各银行最终签订的协议为准, 董事会授权公司法定代表人郭倍华代表本公司办理上述授信事宜,以及授权法定 代表人郭倍华办理担保、贷款事宜并签署合同及其他有关文件。

本议案已经公司第四届董事会2026 年第三次独立董事专门会议审议通过,

并同意提交董事会审议。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于公司向银行申请综合授信额度的公 告》。

本议案涉及的关联董事郭倍华女士、韩丹女士回避了表决。

表决结果:同意7 票,反对0 票,弃权0 票,回避2 票。

三、备查文件

1.第四届董事会第十次会议决议;

2.第四届董事会2026 年第三次独立董事专门会议决议。

特此公告。

侨银城市管理股份有限公司董事会

2026 年3 月20 日