中远海控：董事会审计委员会2025年度履职情况报告
时间：2026-03-20 09:51:30
导读：中远海控：董事会审计委员会2025年度履职情况报告
所续聘；内部控制建设工作情况报告；持续关联交易管理情况报告；内部审计工作报告及内部审计计划等事宜（详见下表）。
| 会议名称及时间 | 议案内容 | 审议结果 | 出席委员 |
| 第七届董事会审计委员会第六次会议（2025年3月20日） | 1. 审议《中远海控2024年度财务情况汇报》； 2. 审议《中远海控2025年度预算情况汇报》； 3. 审议《2024年度AH股审计委员会报告》； 4. 审议《关于审议<中远海控2024年度报告>之议案》； 5. 审议《关于聘任中远海控2025年度境内外审计师之议案》； 6.1 审议《关于审议<中远海运控股2024年内部控制评价报告>之议案》； 6.2 审议《关于审议<内部控制声明书（2024年度）>之议案》； 7. 审议《关于审议<2024年度中远海控持续性关联交易的报告>之议案》； 8. 审议《关于<中远海运控股股份有限公司关于中远海运集团财务有限责任公司2024年度风险持续评估报告>之议案》； 9. 审议《中远海控2024年度内部审计工作情况汇报》； 10. 审议《中远海控审计委员会2024年度履职情况报告》 | 审议通过 | 马时亨、 沈 抖、 奚治月 |
| 第七届董事会审计委员会第七次会议（2024年4月2日） | 审议《关于拟聘任潘志刚先生任中远海控总会计师的议案》。 | 审议通过 | 马时亨、 沈 抖、 奚治月 |
| 第七届董事会审计委员会第八次会议（2024年4月22日） | 1. 审议《中远海控2025年一季度财务情况汇报》； 2. 审议《中远海控2025年一季度报告之议案》； 3．审议《关于修订审计委员会议事规则的议案》。 | 审议通过 | 马时亨、 沈 抖、 奚治月 |
| 第七届董事会审计委员会第九次会议（2024年8月25日） | 1. 审议《中远海控2025年上半年度财务情况汇报》； 2. 审议《中远海控2025年上半年度A++H股财务报表审阅与治理层沟通函》； 3. 审议《关于审议中远海控2025年半年度报告的议案》； 4. 审议《关于中远海控续签2026-2028年持续性关联交易协议以及申请年度上限的事宜》； 5. 审议《中远海运控股股份有限公司关于中远海运集团财务有限责任公司2025年半年度风险持续评估报告》； 6. 审议《2025年上半年度中远海控持续性关联交易的报告》； 7. 审议《中远海控2025年上半年度内部审计工作情况汇报》。 | 审议通过 | 马时亨、 沈 抖、 奚治月 |
| 第七届董事会审计委员会第十次会议（2024年10月27日） | 1.《中远海控2025年三季度财务情况汇报》； 2.《中远海控2025年第三季度报告的议案》； 3.《中远海控2025 年度AH股整合审计工作方案》； 4. 审议《中远海控2026年董事会审计委员会会议计划》。 | 审议通过 | 马时亨、 沈 抖、 奚治月 |
| 第七届董事会审计委员会第十一次会议（2025年12月26日） | 审议《中远海运控股股份有限公司内部控制和风险管理办法（2025年修订版）》的请示议案。 | 审议通过 | 马时亨、 沈 抖、 奚治月 |
内容
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