思泰克：关于公司2025年度利润分配预案的公告

证券代码：301568证券简称：思泰克公告编号：2026-011

厦门思泰克智能科技股份有限公司关于公司2025年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

公司2025年度利润分配预案为：以现有总股本103,258,400股并扣除回购专户持有股份数后的102,581,351股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币6.00元（含税），共计派发现金红利人民币61,548,810.60元（含税），剩余未分配利润结转下一年度，本年度不送红股，不进行资本公积金转增股本。如在本利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本因股份回购、新增股份上市等原因而发生变化的，公司将按照现金分红总额不变的原则，相应调整每股现金分红金额。

一、审议程序

厦门思泰克智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月19日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司2025年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

（一）董事会审议情况

2026年3月19日，公司召开第四届董事会第四次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2025年度利润分配预案的议案》，并同意将该议案提交公司2025年度股东会审议。

二、2025年度利润分配预案的基本情况

1．经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度实现归属于上市公司股东的净利润为111,761,807.90元，其中母公司实现净利润为115,767,331.96元。根据《中和人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《厦门思泰克智能科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，本期公司提取盈余公积0元，公司法定盈余公积金累计已达注册资本的

50%。截至2025年12月31日，公司合并报表可供分配利润为391,599,784.43元，母公司报表可供分配利润为395,605,308.49元。根据合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低原则，公司本期期末可供分配利润为391,599,784.43元。

2．公司拟定2025年度利润分配预案为：以现有总股本103,258,400股并扣除回购专户持有股份数后的102,581,351股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币6.00元（含税），共计派发现金红利人民币61,548,810.60元（含税），剩余未分配利润结转下一年度，本年度不送红股，不进行资本公积金转增股本。3．2025年度，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份数量共计388,700股，回购股份已使用资金总额为11,996,312.00元（不含交易费用）。本年度现金分红和股份回购使用的资金总额为人民币73,545,122.60元，占本年度归属于上市公司股东的净利润的比例为65.81%。4．如在本利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本因股份回购、新增股份上市等原因而发生变化的，公司将按照现金分红总额不变的原则，相应调整每股现金分红金额。

三、现金分红方案的具体情况

（一）本年度现金分红预案不触及其他风险警示情形

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